CoinEx a rejeté les affirmations selon lesquelles il aurait aidé des entités liées à l'État iranien à déplacer des fonds via son échange cryptographique après qu'un rapport du Wall Street Journal ait cité 3,84 milliards de dollars de transactions liées à l'Iran depuis 2019.
Résumé
- CoinEx nie les liens avec l'État iranien tout en promettant un contrôle plus strict des sanctions après le rapport de 3,84 milliards de dollars du WSJ.
- L'échange affirme que les flux en chaîne ne prouvent pas à eux seuls une connaissance de la plateforme ou un support actif.
- La réponse intervient alors que la pression des sanctions américaines augmente autour des plateformes de cryptographie et des routes de financement iraniennes.
La bourse a déclaré qu’elle n’avait « jamais établi de relation commerciale » avec des entités liées au gouvernement iranien, des bourses nationales iraniennes, les Gardiens de la révolution ou des parties sanctionnées. CoinEx a déclaré qu'il n'avait pas de bureau ni d'entité opérationnelle en Iran.
CoinEx a également déclaré que son domaine officiel était bloqué en Iran depuis 2021 après avoir été mis sur liste noire par le gouvernement iranien. L'échange a déclaré que ce fait montre qu'il ne s'agit pas d'une plateforme soutenue ou reconnue par les autorités iraniennes.
La société a déclaré que certains utilisateurs faisaient la promotion de CoinEx via son programme de parrainage mondial, mais elle a nié avoir organisé une promotion axée sur l'Iran. Il a déclaré que l’activité des utilisateurs ordinaires ne devrait pas être considérée comme une preuve de contournement des sanctions au niveau de l’État.
CoinEx conteste la lecture en chaîne
Le rapport du WSJ indique que les enquêteurs ont retracé des transactions inhabituelles à partir de deux portefeuilles contrôlés par la banque centrale iranienne. Il a également déclaré que des recherches plus approfondies ont montré des liens avec des fonds volés à Bybit par des pirates nord-coréens.
CoinEx a déclaré que le rapport reposait trop sur l'interprétation en chaîne. La bourse a déclaré que les transactions blockchain sont ouvertes et traçables, mais qu'un fonds passant par une plateforme ne prouve pas que la plateforme connaissait, soutenait ou s'était jointe à l'activité concernée.
La société a également contesté le montant total déclaré. Il a déclaré que combiner les flux de fonds bidirectionnels en un seul numéro et le présenter comme des fonds « traités » par CoinEx était trompeur.
CoinEx a déclaré que les plateformes d'analyse de blockchain tierces peuvent atteindre des résultats différents. Il a ajouté que l'attribution en chaîne a des limites et dépend de la façon dont les analystes interprètent les liens de portefeuille et les chemins de transaction.
La référence du piratage Bybit suscite une réponse
CoinEx a également abordé le vol Bybit cité dans le rapport du WSJ. Il a déclaré avoir aidé Bybit à bloquer des comptes et à geler des actifs après avoir pris connaissance de l'incident. CoinEx a déclaré qu'il procéderait à un examen interne des transactions mentionnées dans le rapport.
Le WSJ a déclaré que les enquêteurs ont lié la piste du portefeuille de la banque centrale iranienne aux actifs volés à Bybit par des pirates nord-coréens. Le piratage Bybit reste l’un des plus grands vols de cryptomonnaies signalés par l’industrie.
Dans un article précédent, crypto.news expliquait comment le pirate informatique Bybit avait blanchi plus de la moitié de l'Ethereum volé en moins d'une semaine, principalement via des swaps THORChain. Cette activité a retenu l’attention sur les mouvements d’argent multiplateformes après des vols importants.
CoinEx a déclaré avoir également été victime d'un piratage informatique en 2023, lorsque des acteurs liés à la Corée du Nord auraient volé des fonds sur la bourse. Dans un autre article précédent, crypto.news a discuté du projet de CoinEx de reprendre ses services après le piratage de 70 millions de dollars lié à Lazarus.
Mesures de conformité élargies
CoinEx a déclaré avoir lancé un processus d'examen complet et de sortie de l'exposition aux risques liés à l'Iran après les sanctions contre les bourses nationales iraniennes. L'échange a déclaré qu'il avait renforcé les contrôles pour les utilisateurs iraniens, bloqué les enregistrements dans les régions iraniennes et commencé la mise en conformité des comptes identifiés.
Il a également déclaré avoir étendu la géolocalisation, les restrictions d'accès, la surveillance KYT, le contrôle des sanctions et le gel des transactions pour les activités à haut risque. CoinEx a déclaré qu'il restreindrait ou gelerait les comptes et les actifs liés à toute entité ou personne sanctionnée.
La réponse intervient dans le cadre d’une campagne de sanctions américaines plus large contre l’activité cryptographique iranienne. Comme indiqué précédemment, le Trésor américain a sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, les accusant d'aider les entités sanctionnées à accéder aux marchés des actifs numériques.
Le Trésor a déclaré que Nobitex avait traité plus de 50 % des flux d’actifs numériques iraniens en 2025. Il a également accusé la bourse d’aider les initiés du régime iranien à accéder aux plateformes internationales et à déplacer des fonds entre les juridictions.
CoinEx a déclaré qu'il continuerait à investir dans le KYC, l'AML, le contrôle des sanctions et la surveillance des risques en chaîne. L'échange a également déclaré qu'il répondrait aux préoccupations des utilisateurs, des partenaires et des autorités.
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