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Un nouveau procès qualifie Binance d'empire de blanchiment de crypto-monnaies
Dans le cadre d'un recours collectif déposé le 16 août devant le tribunal du district ouest de Washington, les anciens utilisateurs de la bourse Philip Martin, Natalie Tang et Yatin Khanna affirment que leurs actifs cryptographiques ont été volés et que les mauvais acteurs ont déplacé ces fonds vers Binance pour « supprimer le lien entre le grand livre et leurs actifs numériques », les rendant ainsi difficiles à retracer.
Les plaignants ont expliqué comment Binance, sous la direction de Zhao, aurait fonctionné comme une entreprise de transfert d'argent sans licence, bafouant délibérément les règles de lutte contre le blanchiment d'argent et permettant des transactions qui aidaient les voleurs à dissimuler l'origine des actifs mal acquis.
Selon la plainte, l'ascension rapide de Binance pour devenir la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume d'échanges a été stimulée par son contournement volontaire des lois américaines, qui auraient autrement restreint son accès au marché cryptographique américain rentable.
Le recours collectif allègue en outre que l'ancien PDG de Binance, Zhao, a donné la priorité aux profits plutôt qu'au respect de la réglementation, créant une plateforme permettant aux clients américains de contourner les exigences minimales de conformité de la bourse.
 Selon les plaignants, l'échec de Binance à mettre en œuvre des pratiques rigoureuses de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) a transformé la bourse en un « empire de crypto-lavage ».
Cette nouvelle action collective fait suite à une série d'actions réglementaires contre Zhao et Binance. En novembre 2023, Zhao et Binance ont conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice pour violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent, où ils ont accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et CZ a démissionné de son poste de PDG.
Conséquences pour l’industrie de la cryptographie
Bill Hughes, avocat chez Consensys, une société de développement d'Ethereum, a suggéré dans un article publié mardi sur X que le nouveau procès contre Binance et CZ était une « action civile de suivi naturelle et prévisible » qui vise à capitaliser sur les poursuites gouvernementales précédentes.
Néanmoins, Hughes estime que le procès place Binance dans une « position difficile », ajoutant qu'il pourrait avoir de graves implications pour l'industrie de la cryptographie s'il aboutit à un procès.
« Si cette affaire va au-delà de la découverte et même jusqu'aux motions préalables au procès, alors l'efficacité de l'analyse de la blockchain elle-même et de la récupération des actifs sur la chaîne sera mise à l'épreuve », a postulé l'expert juridique.