- Andreas Szakacs, le co-fondateur d'OmegaPro, a été arrêté en Turquie.
- Les autorités ont retracé 160 millions de dollars de transactions cryptographiques et saisi des ordinateurs et des portefeuilles froids.
- Un investisseur néerlandais a déclaré avoir perdu 7 millions de dollars et plus de 3 000 autres ont perdu 103 millions de dollars dans cette fraude présumée.
Andreas Szakacs, le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, est confronté à de graves accusations d'avoir orchestré une gigantesque escroquerie de type Ponzi.
OmegaPro, une entreprise qui prétendait investir dans les crypto-monnaies et le Forex, aurait escroqué les investisseurs à hauteur de 4 milliards de dollars avant son effondrement fin 2022, coïncidant avec la chute notoire de la bourse FTX.
Des ordinateurs et 32 portefeuilles froids récupérés
Szakacs, qui a adopté le nom d'Emre Avci après avoir obtenu la nationalité turque, a été appréhendé par les autorités turques à la suite d'une enquête approfondie sur les activités d'OmegaPro. Son arrestation a eu lieu après qu'une information anonyme a déclenché une série de raids à Istanbul.
Les autorités ont saisi des ordinateurs et 32 portefeuilles froids liés à Szakacs, bien qu'il n'ait apparemment pas fourni les codes d'accès nécessaires à ces actifs numériques.
Les enquêteurs ont retracé 160 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie jusqu'à ses opérations.
Impact des activités frauduleuses présumées d'OmegaPro
Les allégations contre OmegaPro ont fait surface plus tôt dans l'année lorsque les organismes de réglementation de différents pays, dont la France, la Belgique, l'Espagne et l'Argentine, ont émis des avertissements sur les pratiques frauduleuses de la société.
Szakacs a nié avec véhémence les accusations, affirmant que son rôle se limitait aux finances et au marketing, et non à la fraude.
Cependant, l’ampleur du projet présumé a donné lieu à un examen approfondi et à une réévaluation réglementaire dans le secteur mondial des cryptomonnaies.
Abdul Ghaffar Mohaghegh, un ressortissant néerlandais qui a perdu 7 millions de dollars dans cette affaire, a affirmé représenter plus de 3 000 investisseurs qui ont collectivement perdu plus de 103 millions de dollars.
Ce vaste réseau de personnes concernées met en évidence l’impact considérable des activités frauduleuses présumées d’OmegaPro et souligne le besoin urgent de mesures réglementaires renforcées pour protéger les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies.
Cette affaire a donné lieu à une réévaluation mondiale de la réglementation des cryptomonnaies. En réponse, les pays envisagent de nouvelles lois visant à accroître la transparence et la responsabilité au sein du secteur des cryptomonnaies.
Alors que les enquêtes se poursuivent et que davantage de détails émergent, les retombées de cette affaire pourraient considérablement remodeler le paysage de la technologie financière et des garanties pour les investisseurs.
La Turquie, en particulier, s’efforce d’établir un cadre réglementaire complet destiné à empêcher que des programmes similaires ne se reproduisent à l’avenir.
Voir l’article original en anglais
