Un groupe de 11 sénateurs américains a demandé aux autorités fédérales d'enquêter pour savoir si l'échange cryptographique Binance se conforme aux sanctions américaines et aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), citant des rapports récents.
Dans une lettre adressée vendredi au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pamela Bondi, les législateurs ont demandé un « examen rapide et complet » des contrôles de conformité de la bourse et de son respect des accords de règlement conclus en 2023.
Les sénateurs ont souligné des allégations selon lesquelles environ 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques auraient transité via Binance vers des entités iraniennes liées au terrorisme, notamment des groupes liés aux Houthis et au Corps des Gardiens de la révolution islamique. Les enquêteurs auraient également identifié plus de 1 500 comptes consultés par des utilisateurs en Iran ainsi que des activités potentielles liées au contournement des sanctions russes.
Selon la lettre, certains membres du personnel de conformité de Binance qui ont découvert des transactions suspectes ont ensuite été licenciés, et les forces de l'ordre ont déclaré que la bourse était devenue moins coopérative dans la fourniture d'informations sur les clients.
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Les sénateurs préviennent que les produits Binance pourraient permettre d'échapper aux sanctions
Les sénateurs Chris Van Hollen et Ruben Gallego, rejoints par Angela D. Alsobrooks, Andy Kim, Raphael Warnock, Tina Smith, Catherine Cortez Masto, Mark R. Warner, Elizabeth Warren, Jack Reed et Lisa Blunt Rochester, ont signé la lettre.
Ils ont également fait part de leurs inquiétudes concernant les nouveaux produits, notamment les cartes de paiement lancées dans certaines parties de l'ex-Union soviétique et les partenariats liés aux initiatives de stablecoin, qui, selon eux, pourraient faciliter l'évasion des sanctions.
Les sénateurs ont demandé aux agences de rendre compte avant le 13 mars de toute mesure prise pour examiner le déroulement de l'échange.
Mardi, le sénateur Richard Blumenthal, membre éminent de la sous-commission permanente du Sénat sur les enquêtes, a également lancé une enquête du Congrès sur Binance. Il a envoyé une lettre au PDG de Binance, Richard Teng, demandant des documents et des dossiers internes liés aux contrôles des sanctions de la bourse.
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Binance nie les allégations de transaction liées à l'Iran
Dans une déclaration à Cointelegraph cette semaine, Binance a rejeté les allégations selon lesquelles sa plate-forme aurait facilité des transactions illicites, affirmant qu'elle avait identifié et signalé des activités suspectes aux autorités et qu'elle n'autorisait pas les utilisateurs iraniens. Un porte-parole de la société a déclaré que la récente couverture médiatique avait dénaturé les opérations de la bourse.
La semaine dernière, la bourse a également contesté un rapport affirmant qu'elle avait traité plus d'un milliard de dollars de transferts liés à l'Iran et a nié avoir licencié les enquêteurs sur cette question.
Teng a également critiqué un rapport du Wall Street Journal alléguant 1,7 milliard de dollars d'activités liées à l'Iran, le qualifiant de diffamatoire et demandant une rétractation.
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