La Thaïlande a émis un mandat d'arrêt contre l'homme d'affaires chinois Wang Yicheng, l'accusant d'avoir aidé à blanchir des fonds frauduleux grâce à l'extraction illégale de cryptomonnaies. Les autorités affirment que l’affaire est liée à une fraude dans les centres d’appels, aux jeux d’argent en ligne et aux grandes fermes minières qui volaient de l’électricité pour générer de la cryptomonnaie.
L'Agence thaïlandaise d'enquête spéciale (DSI) a confirmé le mandat d'arrêt cette semaine après qu'un tribunal a approuvé les accusations liées à l'exploitation minière illégale. Le major de police Woranan Srilam, porte-parole du DSI, a déclaré à Reuters que Wang avait été inculpé en novembre de vol et de délits informatiques liés à la « manipulation du système ».
« On pense que le suspect a fui le pays », a déclaré Woranan dans un message texte, ajoutant que les autorités thaïlandaises travaillaient avec les autorités étrangères pour le retrouver. Les enquêteurs décrivent Wang comme une figure centrale d’un réseau qui utilisait le minage de crypto pour blanchir de l’argent provenant de sites de fraude et de jeux de hasard transfrontaliers.
La DSI affirme avoir découvert le réseau frauduleux en enquêtant sur des fermes minières secrètes qui tiraient de l'électricité du réseau sans la payer. Selon leur déclaration, les opérateurs ont volé de l'électricité pour une valeur d'environ 953 millions de bahts, soit entre 28 et 29 millions de dollars.
Des enquêtes sur la « boucherie de porcs » aux saisies d’avoirs aux États-Unis
Wang a attiré l'attention du monde entier pour la première fois dans un rapport spécial de Reuters de 2023 sur les escroqueries de « boucherie de porcs » dans lesquelles les victimes sont attirées dans de faux investissements cryptographiques. Ce rapport indique qu'un compte à son nom a reçu au moins 9 millions de dollars d'un portefeuille que la société blockchain TRM Labs a lié à de telles escroqueries.
Les autorités américaines l'ont également lié à une autre affaire impliquant des actifs numériques. Les services secrets américains ont saisi plus de 17,8 millions de dollars de crypto-monnaies liées à Wang, affirmant que ces fonds étaient le résultat d'escroqueries à l'investissement en ligne entraînant des pertes de plus de 2 milliards de bahts.
Wang était auparavant vice-président de l'Association des échanges économiques entre la Thaïlande et l'Asie à Bangkok. L’organisation a ensuite déclaré à Reuters qu’il avait quitté le conseil d’administration en raison de contributions exceptionnelles et pour des « raisons personnelles », et que les vérifications précédentes n’avaient révélé aucun casier judiciaire.
Selon le DSI, les tribunaux thaïlandais ont jusqu'à présent émis des mandats d'arrêt contre huit suspects, dont quatre ressortissants chinois comme Wang et quatre ressortissants du Myanmar, accusés d'avoir effectué des transactions financières. Les autorités recherchent sept autres suspects et ont convoqué cinq autres personnes pour les interroger à mesure que l'enquête se développe.
Dans sa dernière déclaration, l’agence a déclaré que les groupes criminels transnationaux utilisent désormais l’exploitation minière illégale pour « générer des revenus, blanchir des fonds et soutenir des opérations criminelles basées sur la technologie ».
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