Le ministère de la Justice des États-Unis l'a publiquement remercié Attache pour sa contribution à l’une des opérations les plus significatives de ces derniers mois contre la fraude liée aux cryptomonnaies. Le Actions du DOJ contre Tether il ne s’agit pas de poursuites contre l’entreprise, mais au contraire d’une reconnaissance : l’émetteur du stablecoin USD₮ a collaboré activement avec les enquêteurs américains pour démanteler un réseau criminel international accusé d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de recrutement forcé de victimes dans des complexes d’escroquerie dits asiatiques.
Points clés
- La force de frappe du DOJ Scam Center bloquée davantage 52 millions de dollars en crypto-monnaies en une seule journée, en accédant au réseau Xinbi Garantie.
- Xinbi opérait via Telegram, connectant les opérateurs frauduleux aux services de blanchiment d'argent, aux sites d'investissement frauduleux et recrutant des victimes de trafic.
- Deux portefeuilles liés à Xinbi ont été saisis pendant environ 12 millions de dollarstandis que d'autres 47 portefeuilles ont fait l’objet de demandes de blocage pour blanchiment d’argent présumé.
- Tether s'est associé à plus de 340 agences des forces de l’ordre dans 67 pays, contribuant ainsi à geler plus de 5 milliards de dollars dans des actifs illicites.
Intervention du DOJ sur plus de 52 millions de dollars liés au programme de garantie Xinbi
La DOJ Scam Center Strike Force a annoncé avoir bloqué plus de 52 millions de dollars en crypto-monnaies en une seule journée, dans le cadre d'une action coordonnée contre Xinbi Garantie, un marché de langue chinoise qui, selon les autorités, fournissait des services à des centres d'escroquerie et à des organisations criminelles actives dans plusieurs pays. Précisément dans cette communication officielle, le Département a explicitement remercié Tether pour l'aide apportée au cours de l'enquête.
Les activités frauduleuses présumées derrière Xinbi Garantie
Selon la reconstitution du DOJ, Xinbi opérait via Telegram, connectant les opérateurs d'arnaques à un réseau de fournisseurs spécialisés dans le blanchiment d'argent, les sites Web d'investissement frauduleux et le recrutement de victimes de trafic pour travailler dans des complexes frauduleux. Les enquêteurs sont parvenus à reconstituer le parcours des fonds appartenant aux victimes américaines jusqu'aux fournisseurs connectés à la plateforme, élément qui a permis de donner corps aux accusations.
Saisie de portefeuilles et autres mesures
Au cours de l'opération, les autorités ont saisi deux portefeuilles de cryptomonnaies utilisés par Xinbi pour collecter les paiements des fournisseurs, pour une valeur totale d'environ 12 millions de dollars. Dans le même temps, la restriction des autres a été demandée 47 portefeuillessoupçonnés d'être liés à des activités de blanchiment d'argent. Montant après montant, l'ensemble des actions coordonnées a conduit au blocage global de plus de 52 millions de dollars d'actifs numériques, un résultat qui marque l'une des plus grandes opérations menées jusqu'à présent par la Strike Force contre les réseaux de centres d'escroquerie transnationaux.
Le soutien de Tether reconnu par les autorités américaines
La reconnaissance du DOJ intervient à un moment où l'entreprise cherche à consolider son image de partenaire actif et non passif dans la lutte contre la criminalité financière numérique. C’est un détail qui pèse : dans un secteur souvent accusé d’offrir un terrain fertile à l’anonymat criminel, voir un stablecoin cité directement par une agence fédérale comme allié des forces de l’ordre change le ton du débat public sur enquêtes sur la fraude cryptographique.
Le rôle de Tether selon le DOJ
Le Département a précisé que l'assistance fournie par Tether était proactive, un terme qui dans les communiqués officiels n'est pas accidentel : il indique que l'entreprise a collaboré avant que les enquêtes n'atteignent la phase exécutive, fournissant des informations utiles pour tracer les flux illicites liés au réseau Xinbi. Ce genre de Coopération du DOJ Tether cela fait partie d’une pratique que l’entreprise a bâtie ces dernières années avec diverses agences fédérales américaines.
Les mots de Paolo Ardoino, PDG de Tether
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a commenté l'opération en soulignant que les organisations criminelles auraient désormais dû comprendre que l'utilisation des actifs numériques ne les met pas hors de portée de la loi. Selon Ardoino, l'infrastructure stablecoin peut fournir aux forces de l'ordre des outils puissants pour identifier, perturber et arrêter les activités financières illicites. Le PDG a remercié le DOJ d'avoir reconnu le rôle proactif de Tether dans le démantèlement du réseau criminel, réitérant son engagement à continuer de travailler avec les agences du monde entier pour empêcher l'utilisation de l'USD₮ par des acteurs malveillants.
La collaboration se poursuit entre Tether et les autorités américaines
L’analyse de l’affaire Xinbi Garantie s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large de collaboration structurelle entre Tether et l’appareil d’enquête américain, qui dure depuis un certain temps et ne se limite pas à des épisodes individuels.
Partenariat avec le DOJ, le FBI et les services secrets
La société continue de travailler directement avec le DOJ, le FBI, les services secrets américains et d'autres autorités internationales pour lutter contre l'utilisation abusive du stablecoin et aider à la récupération des actifs illicites. Les opérations récentes incluent le gel d’environ 225 millions de dollars US₮ liés à un réseau international de trafic d’êtres humains et d’arnaques amoureuses, près de 61 millions de dollars liés à un stratagème de fraude à l’investissement en cryptomonnaie, et plus de 344 millions de dollars gelés en coordination avec l’OFAC.
Expérience et portée mondiale de la collaboration
Les chiffres globaux donnent une mesure du caractère systématique de cette collaboration avec les forces de l'ordre en matière de cryptographie : Tether a collaboré avec plus de 340 agences dans 67 pays, participant à plus de 2 800 cas dans le monde, dont plus de 1 600 avec la participation des autorités américaines. Ces efforts ont contribué au gel de plus de 5 milliards de dollars d'avoirs liés à des activités illicites, dont plus de 2,5 milliards de dollars en coopération directe avec les autorités américaines. C’est un aspect qui pèse également sur le plan réglementaire : plus les stablecoins démontrent qu’ils peuvent être suivis et bloqués à la demande des autorités, plus la pression augmente pour qu’ils deviennent la norme de facto pour ceux qui veulent opérer numériquement en respectant les règles, laissant isolés les instruments financiers sans ce type de collaboration, avec la saisie de fonds en crypto-monnaies illicites comme priorité partagée.
FAQ
Quelles mesures le DOJ a-t-il prises contre Xinbi Garantie ?
Le DOJ a gelé plus de 52 millions de dollars de crypto-monnaies liées à Xinbi Garantie, un réseau accusé de faciliter les opérations de fraude et de blanchiment d'argent.
Comment Tether a-t-il aidé l'action du DOJ ?
Tether a fourni une assistance proactive qui a aidé les enquêteurs à identifier et à bloquer les fonds illicites en cryptomonnaie liés au réseau criminel.
Quelle est la relation entre Tether et les forces de l’ordre américaines ?
Tether travaille avec plus de 340 organismes chargés de l'application de la loi à travers le monde, dont le DOJ, le FBI et les services secrets, pour empêcher toute utilisation abusive du stablecoin USD₮.
Qu'a dit le PDG de Tether sur le rôle de l'entreprise dans la lutte contre les activités financières illicites ?
Paolo Ardoino a déclaré que l'infrastructure stablecoin de Tether offre aux forces de l'ordre des outils puissants pour identifier, perturber et arrêter les activités financières illicites.
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