Les autorités américaines ont bloqué environ 52 millions de dollars de crypto-monnaies frauduleuses en une seule journée et ont saisi les chaînes Telegram de Xinbi Guarantie, une société de langue chinoise. marché illicite.
Elliptic affirme que son suivi pluriannuel des portefeuilles de Xinbi a permis aux services secrets d'agir. Les sanctions du Trésor sont tombées le même jour.
À l’intérieur de l’économie garantie Xinbi de 24 milliards de dollars
Xinbi est un marché de langue chinoise qui fonctionne sur Telegram et vend des services aux opérateurs de centres d'escroquerie. Les vendeurs font la publicité de sites Web de fraude personnalisés, de blanchiment d'argent et de recrutement pour des complexes en Asie du Sud-Est.
Elliptic a dévoilé l'opération en mai 2025. La société compte désormais au moins 24 milliards de dollars de transactions depuis 2022, juste derrière Huione Garantie, qui a traité 31 milliards de dollars avant de fermer ses portes en 2025.
Xinbi Pay, une branche de paiement liée, a traité 6 milliards de dollars supplémentaires. La majeure partie de cette somme circulait en Tether (USDT) sur la blockchain TRON. Le Royaume-Uni a sanctionné Xinbi en mars 2026.
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Xinbi se tourne vers l'USDD après le gel
Les procureurs ont saisi deux portefeuilles de paiement Xinbi contenant environ 12 millions de dollars et en ont attaqué 47 autres, selon le ministère de la Justice, qui a remercié Tether pour son aide.
« Après avoir escroqué l'argent des travailleurs américains, les criminels opérant à l'étranger l'ont blanchi via le réseau Xinbi Garantie, qui opérait en partant du principe erroné qu'ils étaient hors de portée des forces de l'ordre américaines », a déclaré Tara McLeese, agent spécial des services secrets américains.
Le même jour, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a désigné le Xinbi comme une importante organisation criminelle transnationale. Il a désigné séparément deux entités qui soutenaient le marché.
Les procureurs ont également annoncé un déploiement à Madagascar, où les autorités ont démantelé 13 complexes gérés par les Chinois et arrêté près de 400 personnes. Les agents de Strike Force ont passé deux semaines à assister et à traiter plus de 3 200 appareils.
Le Xinbi a condamné ce qu'il a qualifié de gel arbitraire et a promis d'indemniser les clients. Il a ensuite échangé environ 2,8 millions de dollars d’USDT restants contre de l’USD décentralisé (USDD), une monnaie stable sans fonction de gel de l’émetteur.
Cette voie de sortie a des limites, car Elliptic note que l'USDD est en partie soutenu par l'USDT congelable. Les marchés de garantie fonctionnent sur la confiance et les commerçants savent désormais que leurs dépôts peuvent disparaître sans avertissement.
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Le message du DOJ restreint 52 millions de dollars en crypto lié au marché chinois des escroqueries Xinbi apparaît en premier sur BeInCrypto.
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