Points clés à retenir
- Les autorités fédérales ont sanctionné Xinbi Garantie, un marché numérique de langue chinoise facilitant les activités criminelles basées sur les cryptomonnaies.
- La plateforme a traité plus de 24 milliards de dollars d'actifs numériques et de monnaie traditionnelle depuis son lancement en 2022, avec des opérations concentrées en Asie du Sud-Est.
- Les procureurs fédéraux ont confisqué deux portefeuilles numériques contenant 12 millions de dollars et ont obtenu des ordonnances du tribunal pour 47 portefeuilles supplémentaires, portant le total des actifs saisis à plus de 52 millions de dollars.
- L'opération avait des liens avec des cybercriminels nord-coréens, l'organisation Prince Group et des réseaux de blanchiment d'argent coordonnés via Telegram.
- SafeW Technology de Singapour et Anwen Technology du Cambodge ont été sanctionnées pour avoir fourni une infrastructure technique à Xinbi
Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à Xinbi Garantie, un marché numérique impliqué dans l'orchestration de vastes stratagèmes criminels liés aux cryptomonnaies. Les agences fédérales ont annoncé mercredi une action coercitive coordonnée.
Fonctionnant en tant que service en langue chinoise depuis environ 2022, Xinbi a facilité des transactions dépassant 24 milliards de dollars, dont une partie substantielle est réalisée en monnaies numériques, selon le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor.
L'opération aurait permis à des centres d'appels frauduleux dans toute l'Asie du Sud-Est d'acquérir du matériel et de laver les produits illicites. Les enquêteurs fédéraux affirment également qu'elle a fourni des services à des cyber-agents nord-coréens et à des organisations liées au groupe Prince, précédemment sanctionné.
Les procureurs fédéraux confisquent les actifs numériques et les canaux de communication
La Scam Center Strike Force du ministère de la Justice a confisqué deux portefeuilles de crypto-monnaie que Xinbi utilisait pour collecter les frais des fournisseurs. Ces portefeuilles numériques contenaient environ 12 millions de dollars en cryptomonnaie.
Les enquêteurs fédéraux ont en outre obtenu l'autorisation judiciaire de geler 47 portefeuilles supplémentaires associés au blanchiment d'argent dans l'ensemble du réseau opérationnel plus large de Xinbi. Ensemble, les autorités ont restreint ou confisqué plus de 52 millions de dollars d'actifs numériques.
Un juge de district fédéral a autorisé le 7 septembre la saisie des canaux de communication Telegram de Xinbi. Les vendeurs criminels ont exploité ces canaux pour promouvoir des services de blanchiment d’argent, des plateformes d’investissement frauduleuses et le recrutement pour des installations frauduleuses de travail forcé.
Selon le ministère de la Justice, le fournisseur de stablecoin Tether a contribué à l'enquête. La société d'analyse de blockchain Elliptic a déclaré avoir aidé les services secrets américains à retracer les activités de la plateforme.
La plateforme a tenté de déménager avant l'intervention fédérale
Anticipant la pression des forces de l'ordre, Xinbi a initié des changements opérationnels. Vers juin 2025, l'organisation a migré ses réseaux de commerçants et de blanchiment d'argent vers une application de messagerie sécurisée créée par SafeW Technology, enregistrée à Singapour.
Simultanément, Xinbi a introduit XinbiPay, un portefeuille de crypto-monnaie développé par Anwen Technology, enregistrée au Cambodge. Les deux sociétés technologiques ont été sanctionnées aux côtés de Xinbi dans l'annonce de mercredi.
Selon Ari Redbord, responsable mondial des politiques de TRM Labs, suite à la fermeture de la plateforme Huione, Xinbi est devenu le principal service de dépôt et de liquidation pour les opérations de fraude en Asie du Sud-Est, traitant au total plus de 36 milliards de dollars.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné que les installations frauduleuses d’Asie du Sud-Est escroquaient les Américains de plusieurs milliards de dollars chaque année. Il s'est engagé à poursuivre les efforts du ministère pour démanteler ces entreprises criminelles.
Les autorités britanniques avaient déjà sanctionné Xinbi en mars, gelant ses avoirs et lui interdisant d'accéder aux systèmes financiers et commerciaux britanniques.
La procureure américaine Jeanine Pirro a noté que le groupe de travail avait déployé du personnel à Madagascar pour lutter contre des opérations frauduleuses similaires dans cette région.
Les sanctions gèlent tous les biens et intérêts basés aux États-Unis liés au Xinbi et interdisent aux individus et entités américains d’effectuer des transactions avec les organisations désignées.
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