Tether a gelé environ 39,27 millions USDT sur dix adresses Tron. Le service d'analyse MistTrack l'a rapporté sur X hier, mardi. Les adresses appartiendraient au marché Telegram Xinbi Garantie. MistTrack est un outil de la société de sécurité SlowMist et suit les flux d'argent sur plusieurs blockchains.
Xinbi Garantie est une place de marché en langue chinoise qui s'adresse principalement aux fraudeurs d'Asie du Sud-Est. Les commerçants proposent du blanchiment d'argent, des données personnelles volées, de fausses pièces d'identité et des équipements Starlink. Les transactions sont presque exclusivement effectuées en USDT. La plateforme fonctionne sur un modèle de confiance dans lequel l'opérateur vérifie les commerçants et sécurise les paiements.
Le deuxième plus grand marché illégal de tous les temps
La société d’analyse Elliptic a rendu public Xinbi en mai 2025. À cette époque, les entrées s’élevaient à 8,4 milliards de dollars depuis 2022 et la plateforme comptait 233 000 utilisateurs. Telegram a ensuite bloqué des milliers de chaînes, ainsi que celles de son concurrent encore plus important, Huione Garantie.
Xinbi a refait surface peu de temps après sous le même identifiant. Selon les données de TRM Labs, 17,9 milliards de dollars supplémentaires ont transité par la plateforme depuis l'interdiction de mai 2025, tandis que l'activité a chuté de près de 100 % chez Haowang Garantie et de plus de 70 % chez Tudou Garantie. Elliptic estime les entrées totales en mars à au moins 19,7 milliards de dollars. Le même mois, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions sur le marché.
Elliptic répertorie également une connexion avec la Corée du Nord. Sur les 235 millions de dollars volés à la bourse indienne WazirX en 2024, environ 220 000 dollars sont passés par des adresses Xinbi. Tether bloque régulièrement des fonds à la demande des autorités. Selon les propres informations de l'entreprise, les montants gelés s'élevaient à plus de 4,4 milliards de dollars américains en avril 2026. Rien qu'en mai, 514 millions de dollars ont été ajoutés en 30 jours, dont 505,9 millions de dollars sur Tron.
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