Points clés à retenir
- Un intermédiaire du cartel a plaidé coupable d’avoir blanchi 4 millions de dollars via crypto, risquant jusqu’à 20 ans de prison.
- Le courtier a échangé des dépôts cryptographiques contre des dollars transfrontaliers, permettant aux cartels de contourner les autorités.
- Cette condamnation du DOJ fait avancer une nouvelle initiative d’un groupe de travail, intensifiant la répression américaine contre les cartels de cryptographie.
Le baron mexicain de la drogue admet sa participation à un programme de blanchiment d'argent cryptographique de 4 millions de dollars
Un important intermédiaire qui soutenait les activités de blanchiment d'argent du cartel mexicain entre les États-Unis et le Mexique a été poursuivi.
Vendredi, le ministère américain de la Justice a annoncé que Carlos Érick Vázquez González, un ressortissant mexicain, avait plaidé coupable de délits de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue après avoir été extradé du Mexique en octobre.
Le DOJ a révélé que Vázquez González était un intermédiaire clé pour des courtiers en argent non identifiés, qui déposaient le produit de la vente de drogue dans un portefeuille de crypto-monnaie sous sa garde. Vázquez González a déplacé ces fonds pour blanchir de l'argent, échangeant des actifs cryptographiques contre des dollars au Mexique et les restituant aux mêmes courtiers en argent, mais de l'autre côté de la frontière.
Même si le communiqué de presse ne mentionne pas l'organisation impliquée dans ces livraisons et collectes d'argent, des informations le relient à l'organisation criminelle Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigée par Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », qui a été tué lors d'une opération conjointe en février.
Vázquez González a reçu des dépôts d'environ 4 millions de dollars de ces courtiers et a accepté une commission de 40 000 dollars pour sa participation au stratagème.
Après avoir plaidé coupable, Vázquez González risque jusqu'à 20 ans de prison et sa peine sera dévoilée le 17 décembre.
Le DOJ a souligné que ces poursuites faisaient partie de l'initiative du groupe de travail sur la sécurité intérieure créée par le président Trump. « Protéger le peuple américain contre l’invasion » Décret exécutif, dédié à « éliminer les cartels criminels, les gangs étrangers, les organisations criminelles transnationales et les réseaux de trafic et de trafic d’êtres humains ».
Les poursuites et le plaidoyer de culpabilité de Vázquez González interviennent alors que le gouvernement américain s'intéresse au lien entre la cryptomonnaie et les cartels criminels.
En mai, l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné 12 personnes et deux sociétés qui auraient exercé les mêmes fonctions que Vázquez González, en tant qu'intermédiaires de blanchiment d'argent pour le cartel de Sinaloa.
En juillet, la DEA a saisi 10 millions de dollars en cryptomonnaie provenant des opérations de trafic de drogue du cartel de Sinaloa.