L'échange crypto chilien Orionx a commencé à fermer définitivement ses opérations le 3 septembre après qu'un audit médico-légal a identifié un déficit de garde dépassant 7 millions de dollars.
Résumé
- Orionx a commencé à fermer définitivement après qu'un audit ait révélé que plus de 7 millions de dollars manquaient dans les portefeuilles de garde.
- Les retraits des clients restent suspendus pendant qu'Orionx calcule les soldes et prépare son processus prévu de restitution d'actifs.
- Le régulateur financier chilien a rejeté la demande d'autorisation d'Orionx en juin et n'a jamais supervisé les activités de la plateforme.
- Orionx a déposé une plainte pénale contre deux cofondateurs qui ont catégoriquement nié les allégations de l'entreprise.
- Tether a dirigé le financement de série A d'Orionx en juin 2025, quinze mois avant l'annonce de la clôture.
La société a suspendu les retraits de ses clients et a déclaré qu'elle ne pouvait pas garantir que chaque client récupérerait 100 % de ses actifs.
La bourse a déclaré que l'audit avait révélé des transactions qui déplaçaient des actifs sous sa garde vers des portefeuilles qu'elle ne contrôlait pas. Orionx a déposé une plainte pénale auprès des procureurs chiliens et a lancé un processus de restitution destiné à restituer le plus possible aux clients.
Les allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. Les deux anciens dirigeants cités dans la plainte ont nié tout acte répréhensible et ont déclaré que la cause du déficit restait non résolue.
L'audit d'Orionx a révélé quatre actifs cryptographiques concernés
Orionx a annoncé la fermeture via son site Web et son compte officiel. Il a qualifié la décision de définitive et a mis en garde les clients contre d'éventuelles tentatives d'usurpation d'identité pendant la fermeture.
L'échange a déclaré qu'il ne demanderait jamais de clés privées, de codes d'authentification à deux facteurs ou de transferts par téléphone, WhatsApp, e-mail ou réseaux sociaux. Cet avertissement est pertinent car les clients qui attendent de récupérer leurs fonds peuvent devenir des cibles de phishing et de services de récupération frauduleux.
Selon les informations fournies par Orionx aux clients, le déficit affecte les soldes Bitcoin, Ether, XRP et Polygon. Ces actifs apparaissaient comme disponibles dans les registres internes d'Orionx mais n'ont pas pu être entièrement vérifiés aux adresses contrôlées par la société.
Une comparaison des registres de l'entreprise et des données de la blockchain a révélé que les soldes enregistrés des clients dépassaient les actifs détenus dans les portefeuilles de garde d'Orionx. L’audit a donc identifié une inadéquation entre le bilan et la conservation plutôt qu’une compromission signalée des quatre réseaux blockchain.
Cependant, Orionx n'a pas publié les adresses de portefeuille concernées, les hachages complets des transactions ni la répartition du déficit par actif. Les chercheurs indépendants de la blockchain ne peuvent donc pas encore vérifier l’intégralité des calculs de l’entreprise.
La bourse n'a pas non plus fourni le nombre exact de clients concernés. Sa divulgation n'établit pas quelle part des 7 millions de dollars peut être récupérée auprès de portefeuilles externes, d'échanges ou de personnes nommées dans la procédure judiciaire.
Une plainte pénale nomme deux cofondateurs d'Orionx
Orionx a déposé une plainte pénale le 2 septembre contre l'ancien directeur général Roberto Zibert et l'ancien directeur technologique Joaquín Díaz. Tous deux ont aidé à établir la bourse et auraient eu un accès privilégié à ses systèmes de garde de crypto-monnaie.
La plainte les accuse d'une administration présumée injuste et demande aux procureurs d'enquêter sur toute autre infraction étayée par des preuves. Le journal économique local Diario Financiero a rapporté qu'un examen médico-légal avait lié l'inadéquation de la garde à des portefeuilles échappant au contrôle d'Orionx.
Les détails rapportés par La Tercera situent les transactions en question entre 2018 et 2021. D'autres rapports locaux indiquent que le plus grand groupe de transferts pourrait avoir eu lieu entre 2021 et 2022. Ce timing reste une allégation tirée de la plainte et non une conclusion judiciaire.
Le dossier affirmerait qu'un compte associé à Díaz a reçu plus de 1,5 million de dollars via 14 transferts. Il identifie également un autre portefeuille qui aurait reçu 187 ETH, plus de 4,1 millions USDT et 200 000 USDC provenant d'adresses liées à Orionx.
Ces chiffres doivent être examinés par les procureurs et le tribunal. Un transfert vers une adresse ne permet pas, en soi, d'établir qui contrôlait le portefeuille à ce moment-là ni si un crime a eu lieu.
Zibert et Díaz ont « catégoriquement rejeté » ces accusations. Dans une réponse commune rapportée par Chilevisión, ils ont déclaré qu'ils n'avaient jamais agi contre les intérêts des clients.
Leur déclaration ajoutait que la cause du déficit de garde n’avait pas été établie. Aucun des deux anciens dirigeants n'a été condamné et la plainte ouvre un processus d'enquête plutôt que de prouver les affirmations d'Orionx.
Le régulateur chilien ne peut pas ordonner le remboursement des clients
La Commission chilienne du marché financier a précisé le 4 septembre qu'Orionx n'était ni enregistrée ni autorisée en vertu de la loi Fintech du pays. Le régulateur a déclaré qu'il ne supervisait pas les activités d'Orionx et ne contrôlait pas sa fermeture.
Le communiqué officiel révèle également que la commission a rejeté la demande d'enregistrement et d'autorisation d'Orionx le 19 juin. Jusqu'à ce rejet, la bourse fonctionnait dans le cadre d'un arrangement transitoire accessible aux entreprises en attente de décisions d'octroi de licence.
Après le rejet de la demande, Orionx n'a pu conclure que les opérations existantes. Elle ne pouvait pas conclure de nouvelles transactions réglementées dans le cadre du régime transitoire et devait expliquer le processus de liquidation aux clients.
La commission a également déclaré qu'Orionx n'avait pas démontré qu'elle détenait les garanties requises de la part des prestataires de services financiers agréés. Cela ne prouve pas l’inconduite présumée en matière de garde, mais cela affecte les protections juridiques disponibles pendant la fermeture.
Bien qu'Orionx ait déclaré à ses clients qu'elle avait informé les autorités compétentes de son projet de fermeture, la commission a souligné qu'elle n'approuvait ni ne supervisait ce plan. Il lui manque également le pouvoir d’ordonner à Orionx de restituer les actifs des clients.
Le régulateur a conseillé aux clients de contacter directement l'entreprise et de conserver les relevés de compte, les enregistrements de transactions et les communications. Les clients peuvent intenter une action auprès des tribunaux chiliens ou fournir des preuves aux procureurs s'ils pensent qu'un crime a été commis.
Tether a investi dans Orionx 15 mois avant la fermeture
Tether a dirigé le financement de série A d'Orionx en juin 2025 dans le cadre d'une stratégie visant à étendre l'infrastructure stablecoin à travers l'Amérique latine. Aucune des deux sociétés n'a divulgué publiquement la valeur de l'investissement ou le pourcentage de propriété de Tether.
À l'époque, les sociétés avaient déclaré que le financement soutiendrait les envois de fonds, le recouvrement des paiements et les services de trésorerie d'entreprise au Chili, au Pérou, au Mexique et en Colombie. L’investissement a été présenté comme un moyen d’étendre l’accès financier numérique à toute la région.
Crypto.news a rapporté que l'accord donnait à Tether une exposition à une bourse chilienne offrant des services sur quatre marchés d'Amérique latine. L'annonce décrivait comment le financement soutiendrait les paiements régionaux d'Orionx et l'expansion du stablecoin.
L'annonce originale de Tether n'est plus disponible sur son ancienne adresse de site Web, bien qu'une copie archivée reste accessible. Sa suppression n’établit pas quand ni pourquoi Tether a mis la page hors ligne.
Tether n'a pas déclaré publiquement s'il avait conservé son investissement lorsqu'Orionx a annoncé la fermeture. Il n'a pas non plus révélé s'il détenait des droits d'administrateur, s'il avait reçu des rapports financiers ou s'il avait participé à la surveillance de la garde.
L’émetteur de stablecoin a continué à investir ailleurs dans des sociétés réglementées et agréées. Son expansion ultérieure en Amérique latine comprenait un investissement minoritaire dans Bit2Me, qui s'inscrivait dans le cadre d'un modèle plus large d'accords d'infrastructure financière régionale soutenus par Tether.
Les clients sont confrontés à un processus de restitution incertain
Orionx a déclaré que sa première phase de clôture était en cours, mais n'a pas publié de calendrier de remboursement. Les retraits restent suspendus pour empêcher certains clients de récupérer leurs actifs avant d'autres pendant que les soldes des comptes sont examinés.
La bourse a déclaré que sa priorité était de restituer « la plus grande quantité possible » d’actifs clients. Cette formulation confirme que le remboursement intégral est incertain. Cela ne doit pas être interprété comme un engagement à rendre chaque client entier.
Les prochains développements vérifiables proviendront des avis clients d'Orionx, des poursuites chiliennes et de toute décision de justice affectant les portefeuilles litigieux. La publication des hachages de transactions permettrait également à des chercheurs indépendants d'évaluer les mouvements d'actifs présumés.
Les clients auront besoin de confirmations de solde individuelles avant qu'Orionx puisse déterminer leur part des actifs disponibles. Le recouvrement pourrait également dépendre de la question de savoir si les procureurs localisent les fonds sur d'autres bourses ou obtiennent des ordonnances de gel des portefeuilles liés aux transferts contestés.
Voir l’article original en anglais
