Le Tribunal fédéral (STF) a rejeté une demande d'annulation des mesures conservatoires concernant une personne faisant l'objet d'une enquête pour détournement de fonds dans la ville de Manga, dans le Minas Gerais. Le ministre Alexandre de Moraes a rejeté l'appel de la défense mardi (1) et a continué à utiliser un bracelet électronique à la cheville.
La femme est la cible centrale d'une enquête sur des organisations criminelles, des fraudes aux appels d'offres publics et des délits de blanchiment d'argent.
Le système exploitait un réseau structuré en plusieurs niveaux pour cacher la destination des fonds provenant des caisses de la ville de Minas Gerais.
Un rapport des renseignements du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf) fonde les restrictions imposées par le tribunal d'origine.
Le document technique faisait état de transferts millionnaires atypiques entre les comptes du suspect et les plateformes de paiement. crypto-monnaies.
Triangulation financière et utilisation de plateformes cryptoactives
Les chercheurs ont découvert un flux financier incompatible avec la capacité économique déclarée par les individus suivis dans l'opération.
Le groupe criminel a reçu d’importants crédits de la part d’entreprises locales et a favorisé l’épuisement rapide des avoirs détenus dans le système bancaire.
Le tribunal de première instance a qualifié la manœuvre du terme technique «schtroumpf», caractérisé par la fragmentation constante des gisements.
Cette tactique vise à rendre difficile la traçabilité des capitaux illicites au moyen de transactions plus petites et à intervalles rapprochés.
Le patient dans cette affaire affirmait agir uniquement en tant qu'étudiant en médecine effectuant un stage hospitalier dans l'État de Santa Catarina.
La défense a fait valoir que l'administration de l'entreprise familiale relevait de la seule responsabilité du père de la jeune femme.
Flux croisés et suivi chez les courtiers numériques
Les experts criminels ont rejeté cette justification après une analyse détaillée des mouvements du compte de la personne morale, dans laquelle la femme détient toutes les actions.
Le recoupement des informations comptables a révélé des transferts fréquents sans justification commerciale vers des comptes auprès de courtiers en crypto.
Le Tribunal a autorisé le transfert du respect des mesures conservatoires au district de Timbó, sur le territoire de Santa Catarina.
Cette flexibilité répondait au besoin de poursuivre la formation académique de l'étudiant dans le domaine médical.
Le juge a maintenu la restriction relative à la nuit et l'obligation de porter un équipement de surveillance sur la cheville du suspect.
Le juge a considéré l'outil comme essentiel pour éviter que la personne enquêtée n'entre en contact avec des environnements frauduleux.
Décision procédurale du Tribunal fédéral
Le tribunal inférieur a confié le contrôle du respect par l'étudiant des règles et des horaires de travail au tribunal de Santa Catarina.
La défense a tenté de renverser ces demandes devant la Cour supérieure de justice (STJ), sans succès.
Les avocats de la défense ont poursuivi le STF en alléguant qu'il n'existait aucune preuve matérielle concrète justifiant le maintien des restrictions de liberté.
La requête déposée demandait la suspension des effets de la décision en raison du prétendu manque de motivation des juges.
Alexandre de Moraes a rejeté la demande finale car il a identifié des failles dans l'épuisement des ressources judiciaires dans les juridictions inférieures.
Avec cela, le ministre a clôturé le processus du recours devant la Cour suprême sans annuler la validité des calculs financiers.