LE Recettes fédéralesen action conjointe avec la Police Fédérale et le Ministère Public Fédéral, a lancé ce mardi matin (25/08) l'Opération Snooker 2, une enquête qui enquête sur les activités d'une organisation criminelle impliquée dans des délits de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude liés aux opérations d'importation à l'aéroport international de Fortaleza.
Par décision du Tribunal Fédéral, 3 mandats d'arrêt préventifs et 15 mandats de perquisition et de saisie sont en cours dans les villes de Fortaleza/CE, Caucaia/CE, Eusébio/CE et Salvador/BA.
Outre les mesures de précaution individuelles, la décision de justice a déterminé des mesures patrimoniales destinées à garantir l'efficacité des poursuites pénales, notamment l'indisponibilité des avoirs financiers, la saisie de propriétés, le blocage des véhicules de luxe et la suppression supplémentaire de la confidentialité des coordonnées bancaires.
Au cours des enquêtes, des mouvements de plus de 27 millions de reais ont été identifiés entre des entreprises liées au projet, en plus de l'acquisition d'environ 31,8 millions de BRL d'actifs cryptographiquessans compatibilité avec les revenus formellement déclarés.
Les enquêteurs ont également souligné des signes de dissimulation d’actifs et des tentatives visant à rendre difficile le suivi des valeurs.
LE Opération Snooker phase 1 a eu lieu en septembre 2025, tel que publié par Livecoins à l'époque.
La première phase de l'Opération Snooker a fourni des éléments pour lancer la nouvelle opération
La phase actuelle de l'enquête découle de nouvelles preuves obtenues après le lancement de l'opération Snooker, réalisée en septembre 2025.
Les enquêtes ont montré la nécessité d'adopter des mesures de précaution pour interrompre la prétendue continuité des activités illicites, préserver l'enquête pénale et approfondir la collecte de preuves sur la participation d'autres personnes faisant l'objet d'une enquête.
Les enquêtes visent également à recueillir des preuves liées aux actions des hommes d'affaires et des professionnels liés au secteur de l'importation qui opèrent à l'aéroport international de Fortaleza, ainsi qu'à clarifier les mouvements financiers qui auraient été utilisés pour dissimuler et dissimuler des ressources d'origine illicite.
Selon les enquêtes, le groupe criminel disposait d'une division structurée des tâches et utilisait des mécanismes sophistiqués pour faciliter la fraude dans les transactions d'importation et financières, ce qui rendait difficile l'identification de l'origine et de la destination des ressources faisant l'objet de l'enquête.
Dans le cadre des phases d'enquête déjà lancées, des actions pénales ont été proposées contre plusieurs personnes faisant l'objet d'une enquête identifiées comme membres du stratagème criminel.
Les mesures immobilières déjà adoptées ont abouti à la restriction des avoirs financiers et à la saisie d'actifs de grande valeur, renforçant ainsi l'action intégrée de la Police fédérale, du Service fédéral des recettes et du ministère public fédéral pour demander des comptes aux personnes faisant l'objet d'une enquête, récupérer les avoirs et maintenir l'inspection douanière régulière à l'aéroport international de Fortaleza.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête pourraient faire face à des accusations d'organisation criminelle, de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude dans les opérations d'importation.