Un transfert Bitcoin révèle au destinataire l’historique des pièces : les adresses et tags des services analytiques qui leur sont associés. L'expéditeur, à son tour, découvre vos coordonnées et lorsque vous utilisez à nouveau l'adresse, vous pouvez voir son solde, ses recettes précédentes et ses dépenses ultérieures.
En collaboration avec l'équipe du mélangeur Bitcoin Mixer.Money, nous découvrons comment préparer une transaction et gérer les actifs après celle-ci tout en préservant la confidentialité.
Ce que l'acheteur sait et ce qu'il apprendra
Au moment du transfert, la nouvelle adresse est vide. L'acheteur ne verra que son transfert et les mouvements ultérieurs de fonds.
La réutilisation d’une adresse la transforme en un identifiant permanent : tous ceux qui lui ont déjà envoyé du Bitcoin peuvent voir le reste des reçus. La règle de base en matière de confidentialité est donc simple : de nouveaux détails pour chaque opération.
Le deuxième point est lié à la manière dont le portefeuille gère les fonds après le règlement. Il dépense la totalité des sorties non dépensées (UTXO) et lors de son prochain envoi, il peut combiner, par exemple, 0,5 BTC d'un client et 0,2 BTC du client de l'année dernière en une seule transaction. Ce type de mutualisation est à éviter : il permet à un observateur extérieur de relier les revenus et d'estimer le montant total de votre épargne.
C’est la base de l’heuristique de propriété partagée des intrants : si une transaction comporte plusieurs intrants, les analystes sont très susceptibles de croire qu’ils appartiennent au même propriétaire. Comment et pourquoi les adresses sont combinées en clusters, a expliqué ForkLog dans le document sur le suivi des transactions Bitcoin.
Par conséquent, pour préserver la confidentialité, deux règles sont utilisées : « un paiement – une adresse » et ne combinez pas les pièces reçues avec des fonds d'autres contreparties. Le premier cache les reçus restants à l’acheteur ; le respect de la seconde dépend de vous lors des transferts ultérieurs.
Le passé de quelqu'un d'autre
Vous ne pouvez pas savoir avec certitude d’où l’acheteur a reçu les bitcoins. Il aurait pu les acheter en bourse ou utiliser un échangeur sanctionné la veille.
Le problème ne sera pas découvert immédiatement. Tant que les pièces sont stockées dans votre portefeuille non dépositaire, personne ne se soucie de leur origine. Mais lorsque vous déposez des fonds sur la bourse, ils seront soumis à un contrôle AML – et la plateforme peut détecter une connexion avec une adresse de la liste noire.
Dans le même temps, différents échanges peuvent évaluer différemment les mêmes pièces. Par exemple, le 19 mai 2026 LBCLe service Crystal a été le premier parmi les principaux fournisseurs d'analyse de blockchain à signaler les adresses du service de cryptographie biélorusse WHITEBIRD comme associées au contournement des restrictions internationales. D'autres fournisseurs sont apparus plus tard avec des étiquettes similaires. Binance et OKX utilisent les données de Chainalysis et Elliptic, votre avis peut donc différer de la conclusion de l'échange.
Une adresse de dépôt d’échange n’est pas la meilleure option pour recevoir un paiement important. Le vendeur n'aura pas le temps de vérifier l'origine des pièces avant de les créditer, et si des questions se posent, les fonds seront déjà sous le contrôle du site.
« Si vous ne voulez pas risquer l'origine inconnue des pièces et révéler leur mouvement ultérieur à l'acheteur, le paiement peut d'abord être effectué via Mixer.Argent. En mode « Anonymat complet », l'utilisateur reçoit des bitcoins provenant d'échanges de crypto-monnaie. Cela vous permet de résoudre deux problèmes à la fois : rompre le lien avec l'historique précédent des pièces et empêcher l'acheteur de suivre vos transactions ultérieures », expliquent les représentants du service.
Comment fonctionne Mixer.Money
Lors du paiement via Mixer.Money, deux options sont disponibles. La première consiste pour le vendeur à accepter les bitcoins directement à la nouvelle adresse, puis à les anonymiser si nécessaire en mode « Full Anonymity ».
« Si les pièces restent dans un portefeuille non dépositaire, cela vaut la peine de rompre la connexion en chaîne entre la contrepartie et votre épargne. Un simple transfert entre vos propres adresses ne suffit pas pour cela : l'analyse des entrées communes et le changement d'adresse vous permettent de restaurer le mouvement des fonds », a noté Mixer.Money.
La deuxième option consiste à utiliser le mode « Paiement Exact », dans lequel le mixeur fait office d'intermédiaire entre les parties. L'acheteur envoie des bitcoins à Mixer.Money et le vendeur reçoit le montant convenu à l'adresse d'échange. Le solde est restitué au payeur, il n’y a donc pas de connexion directe entre les parties sur la blockchain.
Les fonds de différents clients ne sont pas mélangés. Le paiement entrant est divisé et envoyé aux traders sur des bourses centralisées, et les bitcoins sont transférés au destinataire depuis d'autres sites. ForkLog a discuté des mécanismes du service du côté du payeur dans un document séparé.
Vous pourrez identifier le reçu uniquement par le montant exact et le TXID : l'expéditeur sera répertorié comme échange.
Règlement pour une transaction unique
- Créez une nouvelle adresse et associez-la au numéro de transaction.
- Fournissez à l'acheteur vos informations de paiement et attendez le transfert.
- Vérifiez l'adresse et le montant.
- Une fois la transaction confirmée, transférez le bien à l'acheteur.
Une fois la transaction terminée, déterminez l'itinéraire ultérieur des pièces. Ils peuvent être immédiatement envoyés à la bourse, sous réserve d'une éventuelle vérification AML, ou laissés sur un portefeuille non dépositaire et utiliser Mixer.Money pour rompre la connexion en chaîne avec l'acheteur.
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