L’industrie de la cryptographie a connu un afflux massif d’attaquants utilisant différentes techniques pour arnaquer les investisseurs, les bourses, les adresses de portefeuille et bien plus encore. Et souvent, ZachXBT, un enquêteur américain pseudonyme sur la blockchain, a découvert de nombreuses fraudes dans la chasse aux acteurs illégaux.
Notamment, ZachXBT lance un nouveau site Web pour gérer les enquêtes sur la fraude cryptographique, mais il présente des limites. Sur ce site Web, plutôt que d'accepter les demandes des victimes du monde entier, ZachXBT peut « probablement les rejeter automatiquement » en fonction du pays où se trouve une victime ou un cas.
Pays exclus du site Web de ZachXBT
Dans cette liste, il a spécialement interdit au Canada, au Royaume-Uni, à l’Inde et au Nigeria, ainsi qu’au Maroc, à l’Algérie et au Bangladesh, d’obtenir un quelconque soutien pour décoder l’attaque. En effet, dans diverses juridictions, son travail d’enquête n’a pas réussi à se traduire par une action significative de la part des autorités locales.
Et le problème central ici est la coopération entre les enquêteurs indépendants de la blockchain et les forces de l’ordre. Ainsi, si les autorités ne répondent pas à ses preuves ou si les victimes ne peuvent pas ouvrir une enquête, son enquête est sans fondement.
Cela s'est déjà produit lorsqu'il a fourni des informations au Canada et en Inde, mais n'a pas réussi à convaincre les autorités d'agir.
Dans cette liste, l'Inde est particulièrement importante car ZachXBT affirme avoir interagi avec les forces de l'ordre indiennes sur des cas impliquant des crypto-monnaies gelées et des fonds prétendument liés au groupe Lazarus.
Il a également allégué que les autorités avaient commis des erreurs dans certaines enquêtes, notamment en confondant un site Web de phishing avec une plateforme légitime de cryptomonnaie.
La fin du jeu
Ainsi, avec le nouveau site Web, un système de filtrage basé sur la juridiction serait créé, dans lequel l'emplacement d'une victime pourrait influencer l'acceptation ou non de son cas par ZachXBT.
En termes simples, l'objectif est simplement de concentrer ses ressources limitées sur les pays où les autorités sont plus susceptibles d'agir sur la base des preuves de la blockchain et d'aider à geler ou à récupérer les fonds volés. Tandis que ses partisans affirment que cela pourrait rendre ses enquêtes plus efficaces.
Les critiques, en revanche, soutiennent que les victimes ne devraient pas être pénalisées en raison du système d'application de la loi de leur pays.
Cette révélation fait suite à un récent exploit de Coldcard qui révèle des campagnes de vol de Bitcoin qui durent depuis des années. L’exploit était si important qu’il a touché 192 personnes, avec environ 714,8 Bitcoins compromis en quelques jours.
Résumé final
- ZachXBT exclut le Canada, le Royaume-Uni, l'Inde, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie et le Bangladesh de son nouveau site Web.
- ZachXBT prétend avoir interagi avec les forces de l'ordre indiennes, mais ses efforts ont été vains.
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