Après plus d'un an de cavale, Edward Zimbardi est de retour aux USA. La justice américaine l’accuse d’avoir mené une opération de Ponzi à grande échelle avec « The Crypto Program » et d’avoir collecté plus de 165 millions de dollars auprès d’investisseurs.
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Zimbardi a été expulsé des Fidji la semaine dernière et devait comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral de Los Angeles lundi. Entre autres choses, douze chefs d'accusation pèsent contre lui pour fraude électronique et douze autres pour blanchiment d'argent. Le parquet souhaite également demander qu'il reste en détention jusqu'à la suite de la procédure.
Arnaque crypto avec promesses de retours
Zimbardi aurait spécifiquement fait la promotion de son programme de cryptographie via des vidéos et des sites Web entre juin 2022 et août 2023. Il a promis aux investisseurs un rendement mensuel garanti de 25 %. Pour participer, ils étaient censés envoyer des crypto-monnaies vers des portefeuilles spécifiques qui, selon les enquêteurs, étaient contrôlés par Zimbardi.
Toutefois, le capital collecté n’aurait pas été utilisé comme annoncé. Selon le ministère public, plus de 34 millions de dollars américains ont été investis dans des opérations de change, ce qui a entraîné des pertes élevées. En outre, les dépôts des nouveaux participants auraient été utilisés pour rémunérer les investisseurs précédents.
Zimbardi aurait également bénéficié de cet argent à titre privé. Au moins dix millions de dollars américains ont été utilisés, entre autres, pour des véhicules de luxe, une maison pour son fils et des pensions alimentaires pour son ex-femme. Le procureur américain Theodore S. Hertzberg a déclaré qu'après que les allégations ont été connues, Zimbardi a apparemment tenté d'échapper aux poursuites en fuyant à l'autre bout du monde.
Les accusations portées contre Zimbardi ont été déposées le 8 juillet. Il est présumé innocent jusqu'à sa condamnation. Le FBI recherche désormais d’autres victimes du « Programme Crypto » et a appelé les anciens investisseurs à soumettre des informations qui pourraient être pertinentes pour la procédure et une éventuelle indemnisation ultérieure.
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