confidentialité Binance et crypto : accusations de financement du terrorisme

Un fichier envoyé par courrier électronique, une adresse électronique dédiée aux forces de l’ordre russes et une poignée de données personnelles ont suffi à transformer un don cryptographique en une accusation de financement du terrorisme. C’est ce qui ressort des documents judiciaires consultés par Reuters, qui relancent le débat sur confidentialité Binance et crypto dans un contexte où les échanges centralisés restent un point de contact entre les utilisateurs et l’appareil d’État, même après avoir déclaré leur sortie d’un pays.

Points clés

• Binance a fourni aux autorités russes des données sur les clients qui ont ensuite été utilisées pour accuser l'informaticien Youri Belenki du financement du terrorisme.
• 700 $ en cryptomonnaie à des groupes liés à l’armée ukrainienne, dont la Brigade Azov.
• Binance a quitté la Russie en 2023mais a continué à répondre aux demandes des forces de l’ordre russes.
• Le RGPD pourrait interdire le partage de données avec la Russie sans ordonnance du tribunal, selon un avocat spécialisé dans la réglementation de la cryptographie.
• Belenkiy réside à Bulgarieun détail qui pourrait rendre applicable la législation européenne sur la protection des données.

Partage de données Binance et allégations de financement du terrorisme en Russie

La Commission d'enquête russe, l'organisme qui traite les affaires pénales les plus graves, a déclaré en octobre dernier que Belenkiy, un informaticien arrêté en septembre 2025, avait envoyé plus de 700 dollars aux forces armées ukrainiennes et à un groupe associé, connu à plusieurs reprises sous le nom de Brigade Azov ou Régiment Azov, que Moscou considère comme une organisation terroriste. Selon l'accusation formalisée le 13 octobre 2025les paiements auraient été effectués entre janvier 2023 et mars 2024 en réponse à un appel public lancé en ligne par Arkady Babchenko, critique en exil du Kremlin et partisan de l'Ukraine.

Les documents montrent que les autorités russes ont envoyé à Binance une demande concernant l'historique des transactions de Belenkiy et que la bourse a répondu en envoyant les détails des transferts cryptographiques aux organisations ukrainiennes. Ces transactions ont ensuite été incorporées comme preuve dans l'affaire, selon un document consulté par Reuters : un projet d'acte d'accusation envoyé aux bureaux du procureur général russe cite directement les mouvements financiers comme base des accusations.

Reuters n'a pas pu déterminer combien d'autres personnes ayant fait des dons similaires via crypto étaient impliquées dans des enquêtes similaires, ni si Binance a identifié d'autres utilisateurs auprès des forces de l'ordre russes. Les militants qui suivent ces affaires affirment que plusieurs dizaines de personnes ont déjà été jugées et condamnées en Russie pour des dons censés soutenir des groupes qualifiés d'extrémistes ou de terroristes.

Sortie de Binance de Russie et poursuite de la coopération avec les autorités

Binance a déclaré en septembre 2023 qu'elle avait achevé sa sortie complète du marché russe, sans plus de partage des revenus ni de possibilité de racheter l'activité locale, arguant qu'opérer en Russie n'était pas compatible avec sa stratégie de conformité. Pourtant, selon les documents, le canal de communication avec les enquêteurs russes est resté actif : après avoir envoyé la demande à Belenkiy, les enquêteurs ont reçu deux réponses d'une même adresse e-mail, [email protected]que Reuters a trouvé répertorié sur le site Web de Binance comme contact dédié aux forces de l'ordre russes et biélorusses.

Les réponses contenaient un fichier confirmant que Belenkiy était l'utilisateur qui avait initié le transfert vers le portefeuille indiqué par Babchenko, ainsi que la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de passeport, une copie du passeport russe et une copie du permis de séjour bulgare.

Position officielle de Binance

Un porte-parole de Binance a déclaré que la société « n'élabore ni n'applique les lois d'aucune juridiction, ne détermine pas les accusations ni ne décide de la manière dont un gouvernement utilise les informations dans une procédure judiciaire ». Selon la société, comme d'autres institutions financières mondiales, Binance « coopère avec les demandes d'informations légitimes émanant des organismes chargés de l'application des lois du monde entier, sous réserve des exigences juridiques, de confidentialité et réglementaires applicables », précisant que la décision finale appartient aux autorités compétentes. Binance a refusé de commenter les détails spécifiques de l'affaire Belenkiy, invoquant la confidentialité des demandes des forces de l'ordre.

RGPD et confidentialité : les risques juridiques du partage de données

Le nœud du problème concerne la compatibilité entre les règles européennes en matière de protection des données et les Partage de données Binance Russie ressorti des documents. Mike Bystrov, fondateur du cabinet d'avocats Stellar Consulting spécialisé dans la régulation des cryptomonnaies, a expliqué à Reuters que Binance n'était pas tenue de fournir ces données, ayant quitté la Russie, et qu'au contraire elle avait peut-être l'obligation de ne pas le faire en vertu de la loi européenne sur la protection des données.

La résidence bulgare de Belenkiy et la protection des données de l'UE

Belenkiy est titulaire d'un passeport russe et d'un permis de séjour bulgare. S'il était enregistré sur Binance en tant que résident de l'UE, il serait couvert par le RGPDen vigueur à partir de janvier 2021, ce qui interdirait la divulgation de vos données sans ordonnance du tribunal et sans le respect de conditions très strictes, selon Bystrov. L’avocat a ajouté qu’au sens du RGPD, la Russie n’est pas considérée comme un pays disposant d’un niveau adéquat de protection des données personnelles, ce qui ferait de l’envoi de données vers ce pays une question particulièrement sensible en termes de sécurité. conformité RGPD crypto.

Ce que risque Binance selon les experts

Binance n'a pas précisé si la transmission des données de Belenkiy constituait une violation du RGPD, et Reuters n'a pas pu établir si l'homme était réellement enregistré en tant que client de l'UE. Le Comité européen de la protection des données, l'organisme créé par l'Union européenne, a refusé de commenter, arguant que la responsabilité de faire respecter les règles incombe aux autorités de chaque État membre. La Commission de protection des données de la Bulgarie, pays d'origine de Belenkiy, n'a pas répondu aux questions de Reuters et le ministère bulgare des Affaires étrangères a également refusé de commenter.

Ici se mesure l'une des tensions les plus délicates du secteur : une bourse peut déclarer qu'elle a abandonné un marché pour des raisons de sanctions et de conformité, tout en conservant un canal opérationnel direct avec les autorités de ce même pays. Pour un utilisateur européen, le risque que ses données d’utilisateur Binance tombent entre les mains d’enquêteurs engagés dans des poursuites politiques reste, en pratique, loin d’être théorique.

Les réactions des militants, des ONG et d'Arkady Babchenko

Les documents à la base de l'enquête de Reuters ont été obtenus par The First Department, une ONG qui fournit une assistance juridique aux personnes poursuivies en Russie pour des affaires politiques. L'organisation a déclaré avoir reçu ces informations d'un proche de Belenkiy, ce que Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante. Dmitry Zair-Bek, chef du premier département, a déclaré à Reuters qu'un résident de l'UE aurait du mal à imaginer qu'un géant russe de la cryptographie maintienne réellement un canal de communication avec les forces de l'ordre de ce pays, et encore moins qu'il serait prêt à transmettre ses données à des enquêteurs engagés dans la répression politique.

Arkady Babchenko, contacté par Reuters, a déclaré qu'il avait toujours exhorté les Russes à ne pas transférer de fonds aux collectionneurs militaires ukrainiens en raison du risque d'arrestation lié à ce choix. Il a ajouté qu'il n'était pas responsable des actions des échanges cryptographiques, mais a déclaré qu'il était « inapproprié » pour eux de partager les détails des dons des clients russes avec les forces de l'ordre de leur propre pays. Un autre document montre que le comité d'enquête a demandé à Binance de révéler l'identité d'autres personnes qui avaient transféré des fonds vers le même portefeuille nommé par Babchenko – le résultat de cette demande n'a pas été divulgué dans les documents consultés par Reuters.

L'affaire intervient après que Reuters avait déjà fait état, dans une précédente enquête, d'une réunion en 2021 entre le chef régional de Binance et des responsables de l'agence russe de surveillance financière, intéressés à identifier les donateurs qui avaient envoyé du bitcoin à Alexei Navalny. A cette occasion, Binance a déclaré n'avoir jamais été contactée par les autorités russes au sujet du dissident, décédé dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique en 2024.

FAQ

Pourquoi Youri Belenkiy a-t-il été accusé de financement du terrorisme ?

Les autorités russes ont utilisé les données fournies par Binance qui montraient que Belenkiy avait fait don de plus de 700 $ en cryptomonnaie à des groupes liés à l'armée ukrainienne, dont la Brigade Azov.

Binance a-t-elle violé les lois européennes sur la protection des données en partageant les données de ses clients avec la Russie ?

Si Belenkiy avait été enregistré comme résident de l'UE, le RGPD aurait interdit le partage de ses données sans décision de justice. Binance conteste toute irrégularité et affirme avoir agi conformément aux demandes légitimes.

Comment Binance justifie-t-il le partage de données après avoir quitté la Russie ?

Binance prétend coopérer avec les demandes d'informations légitimes des forces de l'ordre partout où elle opère, dans le respect des exigences légales, de confidentialité et réglementaires, même après avoir officiellement quitté le marché russe.

Quelles sont les préoccupations politiques liées au partage de données Binance ?

Les militants avertissent que le partage de données par Binance avec les autorités russes pourrait faciliter la répression politique contre ceux qui ont soutenu l'Ukraine avec des dons de cryptomonnaies, bien que l'échange affirme avoir abandonné le pays.

Contenu créé avec l’aide de l’intelligence artificielle et de la révision éditoriale humaine.