Binance : les transactions avec HTX seront restreintes

Binance n'acceptera plus les transactions à partir du 23 août HTX et dix autres sociétés de cryptographie après le renforcement des sanctions contre les plates-formes ayant des liens suspects avec la Russie et l'Iran. Cinq sociétés ont déjà été fermées, dont Shelbit et Aban Tether Exchange depuis le 7 août, ainsi qu'A7 Nigeria, A7 Africa et PilotFinance Ltd. depuis le 13 août.

La liste : des petits fournisseurs à la bourse mondiale HTX

Onze autres sociétés suivront à partir du 23 août : Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, EXMO Ltd. et HTX. Bien que la plupart de ces plateformes soient petites et limitées au niveau régional, HTX – anciennement Huobi – est l’une des plus grandes bourses centralisées au monde. La bourse a été renommée après que le fondateur de TRON, Justin Sun, a acquis une participation importante via un véhicule d'investissement en 2022. Cela rend la mesure particulièrement pertinente pour les utilisateurs effectuant des transferts réguliers.

Binance a justifié cette démarche en se conformant aux exigences réglementaires. Les mesures sont nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires des juridictions dans lesquelles l'entreprise opère et pour garantir un environnement sécurisé pour les utilisateurs et leurs actifs. Les transferts tentés avec l’une des plateformes mentionnées après la date limite respective seront soumis à un contrôle de conformité et pourront entraîner des restrictions de portefeuille.

Le paquet de sanctions de l’UE comme déclencheur

Ces restrictions font immédiatement suite au 21e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie, que les autorités de l'UE ont adopté en juillet. HTX a été accusé de fournir des services financiers à la société russe A7 Limited Liability Company – une société de paiements transfrontaliers apparemment liée aux sociétés A7 Nigeria et A7 Africa, également sanctionnées. Presque toutes les entreprises figurant sur la liste bloquée de Binance apparaissent également dans les mesures de sanctions de l'UE ; Les exceptions incluent Shelbit et Aban Tether Exchange, qui ont été citées séparément par le Trésor américain pour des allégations liées au blanchiment d'argent lié à l'Iran. La classification du HTX et l'interdiction de transaction dans l'UE fournissent plus d'informations sur le contexte réglementaire.

HTX est sous surveillance britannique depuis mai après que le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global SA pour avoir prétendument soutenu la Russie. HTX a initialement rejeté les allégations et fait valoir que la classification affectait uniquement une entité juridique indépendante. L'Office of Financial Sanctions Implementation du Royaume-Uni a par la suite précisé qu'il considérait la bourse elle-même comme affectée car elle appartient à Huobi Global.

Ce que cela signifie pour la liquidité et les utilisateurs

Couper la connexion entre Binance et HTX n’oblige pas HTX à cesser ses activités, mais cela rend le transfert direct d’actifs entre les deux plateformes beaucoup plus difficile. Les utilisateurs qui ont précédemment changé directement d’actifs cryptographiques devront peut-être passer à des échanges, portefeuilles ou canaux de règlement alternatifs à partir du 23 août. Des flux indirects via des entités sanctionnées peuvent également continuer à être constatés lors du suivi des transactions.

Ce cas illustre comment les sanctions géopolitiques fonctionnent de plus en plus via la connectivité entre les plates-formes de négociation privées au lieu de mettre une bourse directement hors ligne. L’analyse de la réglementation cryptographique entre la Russie et les États-Unis offre un aperçu plus large de la situation réglementaire. Pour les bourses opérant à l’échelle mondiale, la date du 23 août sera probablement moins un incident isolé que le début de contrôles plus stricts des contreparties.