La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi en justice une société de trading de crypto-monnaies de Floride et son directeur général, alléguant qu'ils avaient mis en place un système de Ponzi qui avait collecté au moins 397 millions de dollars auprès d'environ 1 600 clients et les avait dépensés en faux paiements et en produits de luxe personnels.
La plainte, déposée auprès du tribunal de district américain du Middle District de Floride, nomme Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, un résident de Floride.
Selon la CFTC, Delgado et sa société ont sollicité de l’argent du public pour le commerce d’actifs cryptographiques, principalement du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, puis ont tout détourné.
Plutôt que d'échanger les fonds des clients comme promis, affirme l'agence, les accusés ont utilisé l'argent entrant pour verser des bénéfices fictifs à des investisseurs antérieurs et pour financer ce que la plainte décrit comme le style de vie somptueux de Delgado.
La CFTC affirme également que les défendeurs garantissaient aux clients le retour de leur capital, de leurs bénéfices, ou des deux, et envoyaient des relevés de compte montrant des gains qui n'existaient pas.
Delgado a déjà reconnu sa responsabilité pénale. En juin, dans une affaire parallèle intentée par le bureau du procureur américain du Middle District de Floride, il a plaidé coupable des accusations fédérales liées à la fraude.
La Securities and Exchange Commission a déposé sa propre action civile contre Delgado et Goliath mardi, le même jour que la plainte de la CFTC.
Le président de la CFTC, Michael S. Selig, a présenté l'affaire dans le cadre d'une position plus large à l'égard des marchés d'actifs numériques, affirmant que l'agence continuerait à contrôler la fraude et la manipulation tout en élaborant des règles plus claires afin que les entreprises légitimes puissent se développer au niveau national. David I. Miller, directeur de l'application de la loi de l'agence, a déclaré que la division reste ce qu'il appelle un flic important dans la lutte contre la fraude sur les produits numériques.
La CFTC demande une restitution pour les clients, la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente interdisant de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act et des réglementations de l'agence.
Les allégations contenues dans la plainte civile restent à prouver. L'avocat de Delgado et Goliath Ventures n'a pas été identifié dans l'annonce de la CFTC.
Dans des cas comme celui-ci, les ordonnances de restitution sont souvent difficiles à obtenir. L’agence note régulièrement que les malfaiteurs ne disposent peut-être pas de suffisamment d’actifs restants pour rembourser ce que les victimes ont perdu.
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