Points clés à retenir
- La banque thaïlandaise a mis en place des contrôles pour signaler les transactions USDT, limitant ainsi le contournement des mesures de conformité.
- Les nouvelles règles relatives aux sources de fonds ont réduit les retraits importants d'espèces de 35 %, stimulant ainsi l'économie électronique nationale.
- Les autorités ont restreint les achats anormaux de lingots d'or, réduisant les volumes mensuels pour renforcer le baht local.
La Banque de Thaïlande cible les transactions de Stablecoins dans le cadre de la répression de l'économie grise
La Banque de Thaïlande prend des mesures pour stopper la croissance de l'économie souterraine dynamique du pays en pièces stables.
Vitai Ratanakorn, gouverneur de la Banque de Thaïlande, a déclaré que dans le cadre de la lutte de l'institution pour lutter contre les activités illicites à travers le système financier établi, la banque mettait en place de nouveaux contrôles à la fois sur pièce stable transactions et or achats de lingots.
Par l'intermédiaire de la Securities and Exchange Commission (SEC) nationale, la banque a mis en place un système permettant de signaler les transactions en utilisant USDTun dollar indexé pièce stableet a initialement constaté que certaines transactions importantes avec des volumes anormalement élevés pouvaient éviter les canaux habituels pour contourner les mesures de conformité.
En outre, la banque examine depuis avril d’importants dépôts en espèces, obligeant les clients qui retirent plus de 150 000 dollars à expliquer pourquoi ils ont besoin d’espèces au lieu d’utiliser de la monnaie électronique.
Ratanakorn a expliqué que ces mesures avaient réduit ces retraits de 35 %, ajoutant qu'à l'avenir, des déclarations sur la source des fonds seraient requises pour des dépôts tout aussi importants.
Les lingots d'or sont également la cible de cette action, avec des mesures similaires visant à combler des lacunes, notamment le retrait de quantités inhabituellement importantes d'or signalées comme anormales par l'office national de lutte contre le blanchiment d'argent.
Celles-ci ont déjà donné des résultats, réduisant les volumes d'or retirés de 4 000 kg à 700 kg par mois, facilitant ainsi le renforcement de la valeur du baht thaïlandais.
Ratanakorn a souligné que « Les mesures que nous mettons en œuvre ne sont pas des solutions à court terme ; elles nécessitent le déploiement continu de multiples stratégies parallèles. »
L'économie souterraine de la Thaïlande est considérée comme l'une des plus importantes au monde, représentant une grande partie du produit intérieur brut (PIB) du pays.
Ces mesures font suite à la création d'un bureau de données chargé d'enquêter sur les flux financiers irréguliers en novembre. À l’époque, le ministre des Finances Ekniti Nitithanprapas, qui dirige le bureau, avait mentionné les plateformes de cryptographie et les échanges de devises comme passerelles pour les flux illicites entrant dans le pays.