Les procureurs américains ont inculpé un homme purgeant une peine de prison fédérale pour le retrait et le blanchiment présumés d'environ 290 000 $ d'actifs cryptographiques détenus sur un compte Kraken faisant l'objet d'une ordonnance de confiscation.
Le ministère de la Justice a déclaré jeudi que Rossen Iossifov, un ressortissant bulgare, avait conspiré en janvier 2024 pour retirer et transférer la crypto dont un tribunal fédéral avait ordonné la confiscation à la suite de sa condamnation en 2021. Les procureurs affirment que les actifs ont été déplacés via des services de mixage illicites et des échanges cryptographiques avant que les États-Unis puissent en prendre possession.
L’affaire montre comment les tentatives de déplacement de crypto après une ordonnance de confiscation peuvent déclencher de nouvelles accusations criminelles, même après la condamnation sous-jacente.
Le bureau du procureur américain du district oriental du Kentucky a déclaré que la crypto-monnaie était détenue sur un compte enregistré au nom d'Iossifov chez Kraken et avait été retenue au cours de l'enquête. L'annonce du DOJ ne précise pas comment le compte a été accédé ni si les fonds ont été récupérés.
Le blanchiment de crypto-monnaie fait l’objet d’un examen plus approfondi
Iossifov avait déjà été reconnu coupable de complot de racket et de complot de blanchiment d'argent pour son rôle dans un réseau de fraude aux enchères en ligne qui a victimisé au moins 900 Américains.
Les procureurs ont déclaré que Iossifov possédait et exploitait un échange cryptographique appelé RG Coins, qui convertissait les produits du crime en cryptographie et en espèces pour le réseau. Des preuves antérieures ont montré qu’il avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto en moins de trois ans.
Le tribunal a ordonné à Iossifov de payer plus de 2,6 millions de dollars de restitution et de confisquer les actifs cryptographiques. Il est désormais accusé d'avoir soustrait des biens afin d'empêcher leur saisie, de complicité et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Les accusations sont passibles d'une peine maximale de 25 ans en cas de condamnation.
Un acte d'accusation est une allégation et Iossifov est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
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Ces accusations surviennent alors que les autorités intensifient leur surveillance de l’infrastructure cryptographique utilisée pour masquer les flux illicites. Jeudi, Interpol a déclaré qu'un portefeuille lié à un blanchisseur d'argent présumé d'escroquerie amoureuse avait traité plus de 122 millions de dollars en 10 mois, en utilisant des échanges entre chaînes pour transférer les produits de la fraude en ligne.
L’enquête faisait partie d’une opération plus large impliquant 97 pays et territoires. La campagne a conduit à 5 811 arrestations et à l’interception de 293 millions de dollars d’actifs liés à la fraude et au blanchiment d’argent.
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