Points clés à retenir
- La police de Singapour et les principales bourses de crypto-monnaie sont intervenues auprès de plus de 145 victimes potentielles d'escroquerie avant que les fonds ne soient perdus.
- Les enquêteurs de la police ont utilisé les outils blockchain de Chainalysis et TRM Labs pour identifier les victimes potentielles dans plusieurs catégories d'arnaques.
- Les autorités prévoient de poursuivre les partenariats avec le secteur privé.
Comment la police de Singapour a retracé les victimes potentielles d'arnaques
La police de Singapour a placé chaîne de blocs analyse au centre d'une opération de six semaines conçue pour atteindre les victimes potentielles d'escroquerie avant que les transferts ne soient terminés. Son centre anti-arnaque et sa branche Cyber Investigation ont travaillé avec Coinbase et six autres crypto-monnaie échanges du 16 avril au 31 mai 2026. Les autorités ont signalé plus de 4,2 millions de dollars de pertes potentielles évitées.
Le 10 juillet, Coinbase Singapour a partagé quelques détails de l'opération dans un post X. Le crypto la plateforme a déclaré :
« Au cours des 6 dernières semaines, Coinbase a travaillé en étroite collaboration avec le centre anti-arnaque de la police de Singapour et la branche de cyber-investigation sur une opération anti-arnaque conjointe. Ensemble, nous avons empêché plus de 145 personnes de perdre plus de 4,2 millions de dollars à cause d'escroqueries. «
Les policiers ont utilisé les outils d'analyse de Chainalysis et de TRM Labs pour examiner les activités liées aux usurpations d'identité de représentants du gouvernement, aux investissements, aux escroqueries au travail et à l'amour. L'analyse a aidé les autorités à identifier les personnes qui semblaient risquer d'être transférées. crypto-monnaie. Les enquêteurs ont ensuite travaillé avec les bourses pour relier les activités suspectes aux clients pouvant être contactés.
Pourquoi la coopération entre la police et les échanges a changé le résultat
Chaîne de blocs les enregistrements peuvent révéler des schémas de transactions, mais les autorités ont toujours besoin d’un moyen d’identifier et de contacter les personnes susceptibles de se préparer à envoyer des fonds. L'opération de la police de Singapour a combiné l'autorité d'enquête officielle avec les informations sur les clients détenues par crypto-monnaie plates-formes. Cette structure a créé un chemin direct depuis les suspects chaîne de blocs activité à l’intervention préventive.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX et Upbit ont participé à l'opération dirigée par la police. La police de Singapour a déclaré que les entreprises ont fourni en temps opportun des informations sur les clients, ce qui a aidé les agents à effectuer plus de 145 interventions ciblées. Ces contacts ont eu lieu par téléphone et en personne.
La police de Singapour a noté :
« Les bourses de crypto-monnaie participantes ont soutenu l'opération en fournissant des informations client en temps opportun, en facilitant plus de 145 interventions ciblées menées par téléphone et en personne, et en permettant aux agents d'atteindre les victimes potentielles d'escroquerie avant que les fonds ne soient perdus. »
Engagement continu de la police envers la prévention de la cybercriminalité public-privé
Les chiffres annoncés par la police de Singapour mettent en évidence les pertes potentielles évitées, reflétant l'accent mis par l'opération sur une intervention précoce avant le transfert des fonds. Le communiqué officiel a souligné l'ampleur de la sensibilisation et de la coordination, même s'il n'incluait pas de détails détaillés tels que des cas individuels ou des données au niveau des transactions.
Des divulgations supplémentaires pourraient montrer combien de cas signalés ont été confirmés comme étant des escroqueries et à quelle fréquence les interventions de la police ont empêché les transferts. De telles informations offriraient une image plus claire de l’efficacité du partenariat dans la protection des utilisateurs de crypto-monnaie.
La police de Singapour a souligné :
« La police continuera de travailler en étroite collaboration avec les bourses de crypto-monnaie et d'autres partenaires du secteur privé pour lutter contre la cybercriminalité et restera déterminée à protéger le public grâce à des opérations proactives et fondées sur le renseignement. »
Le partenariat reste actif, tandis que son importance durable dépendra des résultats documentés et des preuves démontrant que la détection précoce empêche systématiquement les paiements frauduleux effectués. Des données officielles supplémentaires sur les escroqueries confirmées, les mesures coercitives et les interventions répétées fourniraient une image plus complète de l’efficacité avec laquelle le modèle protège les utilisateurs de crypto-monnaie.