En résumé
- Interpol a arrêté un jeune homme de 20 ans en Thaïlande dont le portefeuille cryptographique a déplacé 122,5 millions de dollars en 10 mois grâce à des escroqueries amoureuses.
- L’opération First Light 2026 a coordonné des actions dans 97 pays, aboutissant à 5 811 arrestations et à l’interception de 293 millions de dollars d’actifs illicites.
- Chainalysis a rapporté que les flux d'arnaques cryptographiques ont grimpé en flèche en 2025, avec des paiements moyens triplant pour atteindre 2 764 $.
Le portefeuille de crypto-monnaie d'un jeune homme de 20 ans a déplacé plus de 122,5 millions de dollars en seulement 10 mois dans le cadre d'un stratagème visant à blanchir l'argent volé aux victimes d'escroqueries amoureuses, a rapporté Interpol, dans l'un des cas les plus notables d'une vaste opération anti-fraude mondiale.
La police thaïlandaise a procédé à deux arrestations dans cette affaire, selon Interpol, qui a déclaré que les opérateurs avaient canalisé leurs bénéfices vers un mélange de crypto-monnaies et utilisé des échanges de jetons entre chaînes, transférant des fonds entre différentes blockchains, pour dissimuler la destination de l'argent.
Ces arrestations faisaient partie de l'opération First Light 2026, une opération coordonnée qui s'est déroulée de mi-janvier à fin avril dans 97 pays et territoires. Au total, les autorités ont procédé à 5 811 arrestations, intercepté 293 millions de dollars d'avoirs illicites et identifié plus de 142 000 victimes, selon Interpol, bloquant également 31 014 comptes bancaires et analysant plus de 152 000 cas. Certains blocs s'appuyaient sur I-GRIP, un mécanisme d'arrêt de paiement d'Interpol capable d'arrêter les flux d'argent traditionnel et d'actifs virtuels.
Les organisations criminelles « exploitent la psychologie humaine pour manipuler leurs victimes », a déclaré Tomonobu Kaya, chef du centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'Interpol, ajoutant qu'aucun pays ne peut rester en sécurité si tout le monde n'agit pas ensemble.
Abattage de porcs et blanchiment de crypto-monnaie
Les escroqueries amoureuses, connues sous le nom de boucherie de porcs, commencent généralement par un étranger qui construit une relation pendant des semaines ou des mois avant d'orienter la victime vers un faux investissement cryptographique. Une fois que l’argent des victimes est en chaîne, les blanchisseurs agissent rapidement pour brouiller les pistes, transférant des fonds entre les blockchains et échangeant des jetons afin que les enquêteurs perdent la trace.
Cette tendance s’est consolidée à mesure que les opérations de contrôle se sont multipliées. Les flux de ces opérations se tournent de plus en plus vers des pièces stables, des chaînes à faibles frais et des échanges rapides entre chaînes pour « fragmenter le mouvement et gagner du temps », selon Ari Redbord, ancien responsable du département du Trésor des États-Unis et actuellement au sein de la société d'analyse blockchain TRM Labs, dans des déclarations à Décrypter l'année dernière, suite à la désignation officielle par Interpol des réseaux complexes d'escroquerie comme menace transnationale affectant les victimes dans plus de 60 pays.
Les sommes en jeu sont énormes. Les enquêteurs de l’ONU estiment que les opérations d’abattage de porcs ont généré des dizaines de milliards de dollars entre 2020 et 2024, dont une grande partie provient de complexes fortifiés en Asie du Sud-Est qui dépendent du trafic de main-d’œuvre et de la contrainte. Le Cambodge a promulgué une loi qui menace les responsables de ces escroqueries de la prison à vie, et les tribunaux américains ont prononcé de longues peines, dont 20 ans de prison pour un fugitif lié à un stratagème de blanchiment de 73 millions de dollars.
La Thaïlande et la criminalité cryptographique
La Thaïlande est en première ligne, limitrophe des régions du Myanmar et du Cambodge où opèrent nombre de ces complexes. Son bureau d'enquête sur la cybercriminalité reçoit environ 800 plaintes par jour, la plupart liées à la fraude ou au blanchiment de crypto-monnaie, selon une étude de cas réalisée en 2025 par TRM Labs. Bangkok est devenue un point d'arrestation fréquent pour les suspects en fuite, notamment un Portugais accusé de 580 millions de dollars de fraude à la cryptographie et à la carte, arrêté là-bas en 2025.
La société d'analyse de blockchain Chainalysis estime que les flux d'arnaques cryptographiques monteront en flèche en 2025, le paiement moyen par escroquerie faisant plus que tripler pour atteindre 2 764 dollars, à mesure que les fraudeurs intégreront l'IA, les kits de phishing et les réseaux de blanchiment en couches dans leurs opérations.
First Light, financée par le ministère chinois de la Sécurité publique et soutenue par les agences de sécurité régionales, n'est qu'une campagne parmi d'autres dans un effort de plus en plus vaste, et le bilan d'Interpol de plus de 142 000 victimes en une seule fenêtre de quatre mois illustre l'ampleur du défi auquel la loi est confrontée.
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