En résumé
- Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspecte auprès de la NCA le 16 mai 2024 concernant le cadeau de 5 millions de livres sterling de Christopher Harborne à Farage.
- Harborne, actionnaire à hauteur de 12 % de Tether et sixième plus riche du Royaume-Uni, a également fait don de millions séparément à Reform UK.
- Farage a nié avoir eu connaissance du rapport et fait également l'objet d'une enquête parlementaire pour avoir omis de déclarer de l'argent et des liens avec le fraudeur George Cottrell.
Le cadeau de 5 millions de livres sterling que Nigel Farage a reçu du milliardaire et investisseur de Tether Christopher Harborne a été signalé à la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni par des banquiers, la Tuteur.
Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspecte, ou SAR, auprès de l'agence le 16 mai 2024, selon le Tuteurqui ont indiqué qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur capacité à retracer l'origine ultime des fonds. Une SAR ne constitue pas une preuve d’acte répréhensible et n’équivaut pas à une plainte pénale. C'est un signal qui invite l'agence à examiner une transaction et à déterminer s'il existe des motifs d'enquête plus approfondie.
Harborne, un homme d'affaires britannique basé en Thaïlande qui détient une participation de 12 % dans Tether, émetteur de l'USDT, et se classe sixième sur la liste des sociétés les plus riches du monde. Horaires du dimanchea également fait don de millions de livres à Reform UK séparément.
Les banques accordent une attention particulière aux transactions impliquant des « personnes politiquement exposées », qui sont considérées comme présentant un risque plus élevé de pots-de-vin ou de corruption. Les lignes directrices de la FCA stipulent que les entreprises doivent appliquer une « approche basée sur les risques et proportionnée aux PPE lors de l’évaluation des risques de blanchiment d’argent ». Les avoirs cryptographiques de Harborne ont augmenté ce risque en termes bancaires, selon le Tuteurcar l’argent entrant et sortant des crypto-monnaies est plus difficile à suivre.
Farage a déclaré au média qu'il n'était pas au courant du SAR et qu'il n'avait « aucune raison de douter de la source ultime de l'argent ». Il a affirmé que l'information avait été « obtenue illégalement » par le journal et a déclaré qu'il n'était au courant d'aucune discussion avec l'ANC concernant des transactions le concernant.
La NCA a refusé de confirmer ou de nier avant le Tuteur qu'il avait reçu un rapport indiquant que les communications sont confidentielles et que la violation de cette confidentialité pourrait constituer une violation de la « divulgation d'informations » en vertu de la loi sur les produits de la criminalité.
Nigel Farage a été contacté pour commentaires.
Le moment du cadeau
Les avocats de Harborne ont déclaré au Tuteur que Farage a reçu l'argent le 5 avril 2024. Cependant, des sources du secteur financier citées par le média ont affirmé qu'au moins une partie des 5 millions de livres sterling est arrivée après le 23 mai 2024, le jour où Farage a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections générales de cette année-là, affirmant que ce n'était « pas le bon moment pour lui ». Quelques jours plus tard, il a changé de position pour se présenter à Clacton.
Cette chronologie, comme l'a noté Tuteursemble contredire le récit d'un nouveau livre, « The Farage Factor », de son collègue conservateur Michael Ashcroft, qui affirme que le Parti réformiste se préparait déjà à lancer sa candidature à la mi-mai, après avoir embauché un producteur de Actualités GB pour aider à promouvoir un événement d'annonce prévu.
Farage a décrit l'argent comme un « cadeau inconditionnel » et a donné diverses explications sur son objectif, notamment le financement de la sécurité, une récompense pour sa campagne pro-Brexit et « l'affaire de personne », affirmant qu'il pourrait le dépenser pour des Ferrari s'il le voulait.
La crise qui s’aggrave pour Farage
Farage a fait valoir qu'il n'était pas obligé de déclarer le cadeau parce qu'il n'était pas politique lorsqu'il l'a reçu. D'après le rapport de Tuteurest devenu une « personne exerçant un contrôle significatif » sur la personne morale du Parti réformé le 1er mai 2024 et a été président d'honneur du parti de mars 2021 à juin 2024.
Le commissaire aux normes du Parlement enquête déjà pour savoir si le fait de ne pas déclarer l'argent a enfreint ses règles, et le Parti travailliste l'a accusé d'avoir éludé le contrôle sur le cadeau.
Quelques heures avant le dernier rapport du TuteurFarage a affirmé qu'il forcerait une élection partielle dans son siège de Clacton, une décision qui a semblé se retourner contre lui mardi soir, lorsque les conservateurs, les travaillistes, les verts, les libéraux-démocrates et Restore Britain ont déclaré qu'ils ne présenteraient pas de candidats, qualifiant le processus de « cirque ».
S'il est réélu, Farage continuera de faire face à l'enquête sur les normes et aux sanctions qui en découleraient.
Farage a également fait face à des appels distincts pour une enquête sur son « défaut de déclaration de soutien financier » de la part de George Cottrell, un fraudeur reconnu coupable ayant des liens avec un casino crypto offshore. Le leader réformiste britannique a nié que les bénéfices auraient dû être déclarés, et Cottrell nie espérer quoi que ce soit en retour.
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez chaque journée avec les principales actualités du moment, ainsi que des fonctionnalités originales, un podcast, des vidéos et bien plus encore.