En résumé
- Delgado a admis avoir exploité Goliath Ventures comme une chaîne de Ponzi depuis 2023, causant des pertes minimes de 250 millions de dollars.
- Avec les fonds volés, il a acheté six propriétés, des Lamborghini, des Rolls-Royce et des bijoux Tiffany évalués en millions.
- Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque accusation de fraude et a accepté de remettre ses biens, ses véhicules et ses montres.
Le président-directeur général de la société de cryptographie Goliath Ventures a plaidé coupable de fraude, admettant avoir pris des centaines de millions de dollars à des investisseurs et les avoir dépensés dans des demeures et des supercars.
Christopher Alexander Delgado, 34 ans, a plaidé coupable mardi de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d'argent, selon un communiqué du bureau du procureur américain du Middle District de Floride.
D'au moins janvier 2023 à janvier 2026, Delgado et ses co-conspirateurs ont exploité Goliath, anciennement Gen-Z Venture Firm, comme une chaîne de Ponzi, ont déclaré les procureurs, attirant les investisseurs avec de fausses promesses de rendements mensuels générés par les « pools de liquidités » de crypto-monnaie.
Les fonds n'ont jamais été investis de manière significative. Au lieu de cela, affirment les procureurs, l'argent des nouveaux investisseurs a été utilisé pour payer les précédents et pour financer un style de vie somptueux, « des réunions d'affaires extravagantes, des fêtes de Noël, des hébergements de luxe » et les dépenses personnelles de Delgado.
Avec l'argent des victimes, Delgado a acheté au moins six propriétés d'une valeur comprise entre 1,15 et 8,5 millions de dollars chacune, ainsi que des Lamborghini, des Rolls-Royce, des montres Rolex, des dizaines de sacs à main Louis Vuitton et des bijoux Tiffany personnalisés, selon le plaidoyer. Une action civile en confiscation connexe a identifié au moins 400 millions de dollars apportés par les investisseurs, Delgado admettant avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes.
« Delgado a fourni des informations frauduleuses pour solliciter des fonds auprès d'investisseurs et a ensuite dépensé ses gains mal acquis dans son style de vie extravagant », a déclaré le procureur américain Gregory W. Kehoe dans un communiqué.
Delgado a accepté de remettre huit propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs et portefeuilles de luxe et au moins 29 bijoux, ainsi que des comptes bancaires et de crypto-monnaie saisis. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude et 10 ans pour blanchiment d'argent, la condamnation étant prévue pour le 8 octobre. L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la division des enquêtes criminelles de l'IRS et du service d'enquête de la sécurité intérieure.
Delgado a été arrêté en février dans une affaire initialement estimée à 328 millions de dollars, après que les enquêteurs ont découvert que seulement 1,5 million de dollars environ de l'argent des investisseurs étaient parvenus à une bourse décentralisée, Uniswap. Le stratagème a depuis impliqué d'autres personnes : en mars, une victime a poursuivi JPMorgan Chase, arguant que la banque avait ignoré ses obligations de « connaître son client » en permettant à Goliath d'exploiter un compte, un procès qui citait ostensiblement la description précédente du PDG Jamie Dimon de Bitcoin comme « un stratagème de Ponzi décentralisé ».
Débriefing quotidien Bulletin
Commencez chaque journée avec les principales actualités du moment, ainsi que des fonctionnalités originales, un podcast, des vidéos et bien plus encore.