En résumé
- Les procureurs néerlandais ont demandé au tribunal de Rotterdam de déclarer Knaken en faillite.
- Knaken opérait sans licence de l'AFM et laissait 30 000 clients sans accès aux fonds ni processus de remboursement clair.
- Le FIOD a effectué des raids et saisi du matériel alors que MiCA renforce les exigences en matière de licences de cryptographie dans l'UE.
Les procureurs néerlandais tentent de mettre en faillite une plateforme de cryptographie effondrée pour protéger des dizaines de milliers de clients qui ne peuvent pas accéder à leur argent.
Le ministère public a demandé à un tribunal de Rotterdam de déclarer Knaken Cryptohandel et une entité affiliée, Stichting Knaken Payments, en faillite, qualifiant cette décision de « dans l'intérêt public ». Knaken est hors ligne depuis début juin, laissant environ 30 000 clients incapables d'accéder à leurs fonds.
La plateforme permettait aux utilisateurs d'échanger des euros contre des crypto-monnaies telles que Bitcoin et Éthereumainsi que le commerce et le stockage d'actifs numériques, activités qui nécessitent une licence du régulateur néerlandais des marchés, l'AFM, en vertu des règles de cryptographie de l'UE. Knaken n’en a jamais eu.
L'entreprise affirme avoir arrêté ses activités et est en train de fermer ses portes, mais les procureurs se sont dits « très préoccupés » par le fait que le processus ne se déroulera pas dans l'ordre. Knaken a cessé de payer ses clients et leur aurait dit de ne pas déposer de réclamation pour dommages.
Agissant sur les avertissements de l'AFM, les procureurs ont utilisé leur pouvoir civil pour demander la faillite d'une entreprise dans l'intérêt public. Si le tribunal donne son accord, un administrateur nommé par le tribunal prendrait le contrôle des actifs de Knaken et déciderait de ce qui peut être restitué aux clients et aux autres créanciers. Le ministère public a indiqué qu'il n'était pas impliqué dans la manière dont un administrateur gère ce processus.
En parallèle, une enquête pénale est menée par le Service d'information et d'enquête fiscales, ou FIOD, sur d'éventuels délits, motivée par des signaux de l'AFM et une plainte du régulateur. Lundi, les enquêteurs ont mené des perquisitions, saisi des ordinateurs portables et des téléphones, ainsi que les actifs de l'entreprise. Personne n'a été arrêté. Les procureurs ont souligné que les procédures civiles et pénales sont gérées par des équipes distinctes.
Les sociétés de cryptographie se préparent pour MiCA
Cette affaire survient alors que le régime européen de licences de cryptographie, MiCA, se resserre. Une période de transition qui permettait aux entreprises de continuer à fonctionner selon les anciennes règles nationales expire le 1er juillet, après quoi les plateformes non autorisées ne seront plus en mesure de servir légalement les clients de l'UE, une pression qui, selon les analystes, réduira un marché dans lequel seulement 200 entreprises environ ont obtenu des licences complètes. Les Pays-Bas ont clôturé leur propre délai de grâce il y a un an.
Knaken avait courtisé le grand public en tant que sponsor de clubs de football néerlandais tels que l'Ajax, le Feyenoord et le Sparta Rotterdam. Ces liens se sont détériorés bien avant l'effondrement : l'Ajax a abandonné l'entreprise après deux mois et Feyenoord a mis fin à leur partenariat l'année dernière. Dans ses comptes annuels 2024, Knaken se décrit comme « financièrement vulnérable », selon la chaîne publique néerlandaise. NOUS.
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