Le tribunal du district oriental de New York a rendu un jugement par défaut dans l’affaire de la plateforme cryptographique fictive NanoBit. Cela a été rapporté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc. et les entrepreneurs associés Jiajie Liu et Hua Zhao ont été reconnus coupables de fraude à l'investissement.
Les principaux accusés, NanoBit Limited, ont été condamnés à payer environ 1,8 million de dollars. Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc. et Zhao Tropical Deli Inc. ont été condamnées à une amende d'environ 1,2 million de dollars chacune. Le montant total des sanctions s'élève à plus de 5,5 millions de dollars.
Il était également interdit aux défendeurs de participer à l'émission, à l'achat, à l'offre ou à la vente de titres ou de provoquer de telles transactions. Pour Liu et Zhao, une exception a été laissée uniquement pour les transactions sur leurs comptes personnels.
Le jugement par défaut a été rendu en raison du défaut de comparution des accusés et de l'absence d'objections.
Le programme a fonctionné au moins de septembre 2023 à juin 2024, selon la plainte de la SEC du 17 septembre 2024. Le régulateur a allégué que les accusés avaient rencontré des victimes potentielles dans des groupes WhatsApp, se faisaient passer pour des professionnels du secteur financier et invitaient des victimes potentielles sur la plateforme cryptographique NanoBit.
Selon la Commission, la plateforme a imité la croissance des échanges et des bénéfices et, lorsqu’elle a tenté de retirer des fonds, elle a « disparu ». La SEC a également déclaré que NanoBit faisait faussement référence à l'enregistrement de courtage d'une filiale de NanobitUS Securities et faisait la promotion de fausses ICO avec la promesse de rendements élevés.
Les victimes de l'arnaque étaient 18 investisseurs qui ont perdu au moins 967 835 $. Environ 725 335 $ ont été reçus en actifs cryptographiques vers trois adresses non dépositaires, et 242 500 $ supplémentaires ont été reçus en fiat. Ces fonds, selon le régulateur, ont été transférés des États-Unis vers des comptes à Hong Kong.
Auparavant, les autorités thaïlandaises avaient émis un mandat d'arrêt contre l'entrepreneur chinois Wang Yicheng, soupçonné d'exploitation minière illégale et de blanchiment d'argent provenant de la fraude et des jeux de hasard.
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