Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé un conseiller financier pour crimes graves jeudi (25), lorsque les autorités fédérales ont accusé l'individu de frauder les clients dans un système pyramidal dans la ville de Chicago.
Paaris exploitait la société appelée Actifs d'eau noire dans l'État de l'Illinois. Le suspect a attiré les sommes de plusieurs victimes enregistrées entre les années 2020 et 2025.
Des documents judiciaires révèlent de fausses promesses sur l'utilisation et la valeur des fonds investis dans la prétendue maison de courtage.
L'accusé prévoyait d'utiliser l'argent des gens pour ses dépenses personnelles et pour payer ses propres factures domestiques.
Le schéma de La pyramide fonctionnait en détournant l’argent des nouveaux clients pour payer les anciens investisseurs.
Cette tactique trompe souvent les personnes à la recherche de rendements élevés sur le marché des cryptomonnaies et dans d’autres niches rentables.
De cette manière, l’opérateur frauduleux a créé de faux rapports pour calmer les victimes de l’arnaque financière continue.
Les faux documents montraient des bénéfices inexistants et gonflaient la valeur des actions gérées par la société enquêtée.
Paaris a quarante-deux ans et vit avec sa famille dans la région de l'Illinois. Le suspect réside actuellement à Charlotte, dans l'État de Caroline du Nord.
L'acte d'accusation officiel du grand jury comprend quatre chefs de fraude électronique contre le gestionnaire de fonds indépendant.
Chaque délit de ce type est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison dans le système fédéral américain. Il convient de rappeler que ces dernières années, plusieurs faux conseillers ont promis des profits rapides avec les crypto-monnaies en pyramides institutions financières, mais dans ce cas, le coup est venu du marché financier traditionnel lui-même.
L'affaire avance devant le tribunal de district de Chicago
L'accusé a plaidé non coupable lors d'une audience préliminaire devant un tribunal fédéral américain plus tôt cette semaine.
Une nouvelle séance de suivi procédural aura lieu mercredi (15) pour définir le calendrier des audiences et des soutenances.
Le juge de district Jorge Alonso dirigera les prochaines étapes de ce procès devant le tribunal compétent de l'État.
Alonso évaluera les preuves recueillies par les enquêteurs gouvernementaux lors des phases d'interception de données et de blocage d'actifs.
L'avocat Andrew Boutros a annoncé l'acte d'accusation officiel contre l'opérateur de la société écran d'investissement.
Boutros agit dans le district nord de l'État de l'Illinois au nom du gouvernement national contre les détournements d'argent.
De plus, l'agent Douglas DePodesta commandait les équipes de rue du Federal Bureau of Investigation (FBI). DePodesta dirige la division de Chicago et a fourni des preuves pour que l'accusation pénale parvienne aux juges responsables.
Le secrétaire d'État de l'Illinois a aidé à monter le dossier par l'intermédiaire du département local des valeurs mobilières. Le procureur adjoint des États-Unis, Jared Hasten, représente le ministère public devant les tribunaux pour demander la peine maximale contre le coupable.