Le Trésor américain frappe le groupe Huione dans une campagne radicale contre la cyberfraude mondiale

Le Trésor américain frappe l'infrastructure cloud de blanchiment d'argent cryptographique du groupe Huione

L’administration Trump intensifie ses efforts pour lutter contre les groupes qui ciblent les Américains et ceux qui facilitent le blanchiment des produits de ces opérations.

Le Trésor américain a annoncé avoir pris des mesures contre Huione Group, un conglomérat de services financiers basé au Cambodge qui a servi de facilitateur au Prince Group, une organisation criminelle transnationale (TCO) qui exploite des complexes en Asie ciblant les Américains avec des escroqueries romantiques connues sous le nom d'opérations de boucherie de porcs.

Mardi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné neuf personnes et 26 entités liées au groupe Prince, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) modifiant une règle antérieure pour inclure H-Pay Service et toutes entités qui lui succèdent, qui a ordonné «une interdiction pour les institutions financières couvertes d'ouvrir ou de maintenir un compte de correspondant pour ou au nom du groupe Huione afin de se prémunir contre les risques de blanchiment d'argent pour le système financier américain posés par le groupe Huione.

« L’administration Trump est unie dans ses efforts pour démanteler ces entreprises criminelles étrangères, et le Trésor continuera d’utiliser ses outils pour perturber les réseaux derrière cette fraude flagrante et protéger les Américains. » a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

De plus, le FBI a saisi l'infrastructure utilisée par Huione pour arnaquer les Américains. Chainalysis, une société d'audit et de sécurité blockchain qui a collaboré à cette opération, a estimé que Huione Garantie, un marché peer-to-peer exploité par le groupe Huione, a traité plus de 70 milliards de dollars de crypto au cours des 5 dernières années, offrant des services illicites aux utilisateurs et fournissant un front de blanchiment d'argent pour le groupe Prince.

Chainalysis a souligné qu'au lieu de cibler les canaux bancaires traditionnels, cette fois la saisie est devenue plus profonde, le ministère de la Justice prenant le contrôle des comptes de cloud computing qui hébergeaient et prenaient en charge les systèmes backend de Huione.

« Le démantèlement de Huione montre ce qui est possible lorsque les forces de l'ordre et le renseignement blockchain travaillent ensemble. Chainalysis est fier d'avoir contribué à cette enquête. Les réseaux criminels s'adaptent, et nous aussi. » conclut la firme.