ZachXBT, un célèbre chercheur indépendant en chaîne, a lancé un avertissement à ses partisans ce vendredi (26) en soulignant que le courtier de crypto-monnaie AscendEX pourrait avoir des problèmes de liquidité.
Anciennement appelé Bitmax, le courtier aurait été ciblé par des pirates informatiques nord-coréens en 2021, avec des pertes atteignant 78 millions de dollars américains (400 millions de reais).
Bien que Zach ait interrogé le courtier sur les retards dans l'exécution des demandes de retrait, ainsi que sur le manque d'actifs dans leurs portefeuilles, la société n'a pas encore répondu aux questions.
Les portefeuilles des courtiers apparaissent sans les principales crypto-monnaies du marché
Selon ZachXBT, ses enquêtes ont commencé après avoir observé plusieurs rapports selon lesquels AscendEX retardait les retraits des utilisateurs de plusieurs jours ou semaines. Dans le pire des cas, il affirme que les demandes de retrait ne sont même pas traitées.
Par la suite, Zach prévient que les portefeuilles de la maison de courtage semblent vides.
« J'ai examiné les portefeuilles chauds connus sur Arkham/TRM, et les réserves semblent manquer de jetons à grande capitalisation tels que ETH, USDT, USDT, SOL, etc., ce qui indique qu'ils rencontrent probablement des problèmes de liquidité. »
Bien qu'Arkham ait peut-être exclu d'autres portefeuilles de son analyse, Zach souligne qu'il a également utilisé les données TRM pour rechercher les fonds du courtier, mais sans succès.
Enfin, il souligne également qu'AscendEX a subi un piratage de 78 millions de dollars en 2021, ce qui aurait pu compromettre ses opérations.
L'enquêteur recommande aux investisseurs de ne pas déposer de fonds auprès d'AscendEX
Sur X, anciennement Twitter, ZachXBT a posé deux questions au courtier. La première serait due au fait que les utilisateurs signalent des retards dans les retraits, la seconde serait due au fait que les portefeuilles chauds du courtier sont dépourvus de liquidités.
« Personne ne devrait déposer de fonds auprès de ce courtier. »
Ensuite, l'enquêteur partage une publication en chinois soulignant que le fondateur d'AscendEX, George (Jing) Cao, a nommé son épouse comme directrice financière du courtier.
« Peut-être que tous les affrètements de jets privés et tous les achats de produits de luxe ont eu des conséquences néfastes. »a écrit Zach.
Au moment d'écrire ces lignes, AscendEX n'a pas répondu publiquement aux questions de Zach.