La Police Civile du District Fédéral (PCDF) a lancé l'opération Rastro jeudi dernier (25), lorsque des agents ont démantelé un groupe axé sur la cyber-fraude et la dissimulation d'argent avec crypto-monnaies.
Les autorités enquêtent sur l'exploitation d'une faille du système dans une coopérative de crédit nationale. L'attaque des cybercriminels a eu lieu en décembre 2025.
Les criminels exécutés 425 transactions frauduleuses via l'outil PIX. Cette attaque a causé une perte de plus de 5,5 millions de reais pour l'institution financière.
Le gang a réparti les tâches entre les centres technologiques et le recrutement de nouveaux membres. Les criminels ont utilisé un système automatisé pour transférer les sommes volées par petites fractions.
Une partie de l'argent détourné a été achetée auprès de courtiers en crypto-monnaie à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais les autorités n'ont pas divulgué les noms des sociétés pendant l'opération. Cette manœuvre visait à effacer le chemin des ressources soustraites aux comptes originaux de la coopérative.
Le Commissariat Spécial pour la Répression de la Cybercriminalité (DRCC) a mené les investigations dans cette affaire de détournement. Les délégués ont cartographié l'intégralité du flux de capitaux volés vers leurs destinations finales sur des plateformes d'échange.
Le système financier numérique nécessite une attention particulière de la part des utilisateurs et des entreprises fournissant du crédit. Les fraudeurs recherchent de petites failles dans les codes pour envahir les réseaux de paiement rapide sans laisser de traces.
Respect des décisions de justice et saisie du matériel
La police a effectué sept mandats de perquisition judiciaire au domicile des cibles faisant l'objet d'une enquête. Les équipes de sécurité ont visité des adresses dans la ville de Brasilia et Guariba dans l'État de São Paulo.
En outre, l'opération a eu lieu dans les villes de Goiás, Planaltina de Goiás et Valparaíso. Les agents chargés de l’application des lois ont saisi les dispositifs de stockage et les portefeuilles de crypto-monnaie des mains des suspects impliqués.
Le tribunal a autorisé le gel des avoirs financiers sur les comptes bancaires des individus appartenant au gang. Les rétentions en capital respectent le plafond proportionnel à la perte calculée dans le cadre d'une fraude bien structurée.
Des documents présentant un intérêt pour les autorités accompagnaient également le matériel conservé par la police dans les maisons visitées. L’ensemble de cette collection électronique fera l’objet d’une analyse technique dans les laboratoires officiels de criminalistique.
Des sanctions sévères pour les membres de l'organisation criminelle
Les personnes faisant l'objet d'une enquête sont responsables de délits de vol, de fraude et de délits de blanchiment d'argent. L’accusation d’appartenance à une organisation criminelle ajoute un poids considérable à la procédure judiciaire déjà entamée devant les tribunaux.
Les peines maximales pour ces comportements atteignent 26 ans de prison. Le code pénal brésilien punit très strictement les délits commis sur Internet dans ces situations de dommages.
L’enquête reste donc active pour identifier d’autres membres de la structure criminelle restante. La police cherche à récupérer la totalité de la somme prélevée auprès de la coopérative de crédit au cours des prochains mois d'enquête.