En résumé
- CoinEx a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait servi de canal pour des fonds iraniens sanctionnés à la suite d'un rapport de TRM Labs.
- TRM a documenté plus de 3,84 milliards de dollars de flux entre CoinEx et ViaBTC, liés à plus de 60 entités iraniennes.
- Les États-Unis ont déjà saisi 1 milliard de dollars de crypto auprès d'entités iraniennes et sanctionné Nobitex, la plus grande bourse iranienne.
CoinEx a nié jeudi les allégations selon lesquelles la bourse de crypto-monnaie basée aux Seychelles aurait sciemment servi de canal pour des milliards de dollars de fonds iraniens sanctionnés, rejetant un rapport de Le Wall Street Journal qui était largement basé sur l’analyse de TRM Labs.
La société d’analyse cryptographique a publié un poster sur ton blog établir des connexions entre CoinEx et plus de 60 plateformes iraniennes, comme Nobitex, qui était sanctionné par les États-Unis au début du mois pour avoir prétendument facilité le financement du terrorisme, le contournement des sanctions et le paiement de ransomwares.
Pendant des années, CoinEx a maintenu une connexion étroite avec la plate-forme connue comme la plus grande bourse de crypto-monnaie d'Iran, gagnant une exposition en chaîne aux entités militaires iraniennes et servant également de « plus grande contrepartie externe » à Nobitex, selon TRM.
CoinEx a basé sa défense sur la neutralité, affirmant qu'il fonctionne comme une bourse mondiale au service des utilisateurs ordinaires du monde entier, sans aucun lien officiel avec les autorités iraniennes ou les entités sanctionnées.
« Nous rejetons fermement tout récit qui confond l'activité des utilisateurs ordinaires avec l'évasion des sanctions au niveau de l'État, ainsi que toute inférence qui assimile les flux de fonds en chaîne à la connaissance, au soutien ou à la participation de la plateforme à des activités illicites », a déclaré CoinEx dans un communiqué. publication en X.
Au cours des sept dernières années, plus de 3,84 milliards de dollars ont transité entre CoinEx et un pool minier appartenant à la société mère de la bourse, ViaBTC, selon les données de TRM. La société a décrit CoinEx comme « la plus grande bouée de sauvetage de l’écosystème iranien des crypto-monnaies ».
Étant donné que CoinEx, qui a fait ses débuts il y a près de dix ans à Hong Kong, a une exposition transactionnelle à plus de 60 entités opérant en Iran, TRM a fait valoir qu'« il est peu probable que cette connectivité soit un comportement de marché indépendant ».
De plus, TRM a allégué que la plate-forme CoinEx faisait l'objet d'un programme de blanchiment d'argent d'une durée d'un an qui s'est terminé ce mois-ci, dans le cadre duquel la bourse a reçu 67 millions de dollars de la banque centrale iranienne via un réseau de transfert couvrant plusieurs blockchains.
Dans
Entre-temps, des rapports récents suggérer que le gouvernement iranien a accepté Bitcoin En guise de paiement pour le transit du détroit d'Ormuz, par lequel transitait autrefois 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, le gouvernement américain a été proactif, selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Quelques jours avant que Nobitex ne soit sanctionné avec trois autres bourses, Bessent indien que les États-Unis avaient saisi 1 milliard de dollars de crypto-monnaies auprès d’entités liées à l’Iran. À l'époque, il avait laissé entendre que certaines personnes « n'avaient peut-être pas réalisé que leur portefeuille avait été confisqué ».
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