Selon le Wall Street Journal, les sociétés liées à l'Iran ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars de crypto-monnaie via CoinEx depuis 2019, selon l'analyse d'enquêteurs blockchain tels que TRM Labs. Ce volume fait de CoinEx l’un des canaux probablement les plus importants pour acheminer des fonds au-delà des sanctions américaines contre l’Iran. Cela implique des portefeuilles liés aux utilisateurs iraniens, ainsi que la plus grande bourse iranienne et des comptes que les régulateurs ont déjà liés à des réseaux sanctionnés.
Le Journal ajoute que les enquêteurs ont découvert cette année une activité inhabituelle sur les portefeuilles liés à Nobitex, une importante plateforme de trading iranienne. TRM Labs affirme que les portefeuilles liés à l'Iran utilisent largement CoinEx depuis des années et que les flux de transactions ont augmenté après que les autorités américaines ont renforcé la surveillance de Binance. En outre, la société note que le chiffre de 3,84 milliards de dollars couvre une période d'environ sept ans et est basé sur des méthodes de liaison d'adresses et non sur des registres officiels de propriété.
Plus tôt cette année, les enquêteurs ont également suivi des mouvements suspects liés à deux portefeuilles numériques contrôlés par la banque centrale iranienne, les reliant à une partie des quelque 1,5 milliard de dollars que des pirates nord-coréens ont volés à Bybit dans ce que certains appellent le plus grand vol de crypto à ce jour. Les fonds transitaient par plusieurs adresses avant d'entrer dans des portefeuilles liés à la banque centrale puis d'être acheminés vers CoinEx.
Des responsables américains et des sociétés d'analyse de blockchain avaient précédemment attribué le piratage de Bybit à des acteurs nord-coréens, notamment au groupe Lazarus, et les enquêteurs ont déclaré au Journal que les mêmes canaux par lesquels ces actifs piratés ont été blanchis semblent également aider l'Iran à déplacer de l'argent en dehors du système bancaire traditionnel – éventuellement pour financer des transactions internationales qui seraient normalement bloquées par les sanctions américaines.
Réponse de CoinEx et problèmes réglementaires
CoinEx n'a pas été frappé par de nouvelles sanctions américaines en raison de l'article du WSJ, mais les régulateurs et les équipes de conformité examinent désormais la bourse de plus près. La société nie tout lien avec le gouvernement iranien, n'est pas d'accord avec la classification de certains portefeuilles comme « liés à l'Iran » et aurait commencé à bloquer les utilisateurs en Iran pendant qu'elle examine les transactions liées aux fonds provenant du piratage Bybit.
L'analyse citée dans le rapport suggère également que les portefeuilles CoinEx ont interagi avec des adresses liées au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien, y compris des entités accusées de ventes de pétrole et d'évasion des sanctions. Ces connexions renforcent les inquiétudes quant à savoir si les contrôles actuels KYC et AML sur les bourses offshore de taille moyenne sont suffisamment stricts alors que les États-nations et les groupes sanctionnés recourent aux canaux cryptographiques.
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