Le Wall Street Journal a rapporté que les entités liées à l’Iran ont transféré plus de 3,84 milliards de dollars via l’échange cryptographique CoinEx depuis 2019.
Résumé
- CoinEx fait désormais l'objet d'un examen minutieux après que le WSJ ait lié les portefeuilles liés à l'Iran à 3,84 milliards de dollars de transactions depuis 2019.
- Les enquêteurs auraient retracé les portefeuilles des banques centrales jusqu'aux fonds de piratage Bybit liés à des acteurs nord-coréens.
- Le rapport arrive alors que les autorités américaines élargissent les sanctions cryptographiques contre les bourses et les portefeuilles iraniens.
Le rapport cite TRM Labs et les données publiques en chaîne. Il a déclaré que CoinEx était devenu l'une des principales routes cryptographiques prétendument utilisées pour déplacer des fonds en dehors des sanctions américaines.
Le rapport indique que les enquêteurs ont découvert une activité inhabituelle dans deux portefeuilles contrôlés par la Banque centrale d'Iran plus tôt cette année. Le WSJ a également déclaré que ces fonds étaient liés à des actifs volés à Bybit par des pirates nord-coréens. CoinEx n'a pas fait l'objet d'une nouvelle action américaine dans le rapport, mais les affirmations placent la bourse sous un nouvel examen.
Les portefeuilles des banques centrales entrent sur la piste
Selon le WSJ, les enquêteurs ont retracé le flux depuis les deux portefeuilles de la banque centrale iranienne. La piste a ensuite pointé vers des fonds liés au piratage Bybit, l’un des vols les plus importants de l’histoire de la cryptographie. Le rapport indique que l'argent a ensuite traversé de nombreuses transactions avant d'atteindre CoinEx.
Le FBI avait précédemment imputé le vol de Bybit à des acteurs nord-coréens, qui concernaient environ 1,5 milliard de dollars d'actifs virtuels. Les responsables américains ont déclaré que les pirates convertissaient les actifs volés en Bitcoin et autres jetons sur de nombreux portefeuilles. Ce modèle a intégré le rapport CoinEx dans un débat plus large sur le filtrage des changes et le contrôle des sanctions.
La pression des sanctions augmente autour de la crypto
Comme l'a rapporté crypto.news, le Trésor américain a sanctionné quatre échanges cryptographiques iraniens, dont Nobitex, dans le cadre de sa campagne Economic Fury. L'agence a accusé les plateformes d'aider les entités sanctionnées à entrer sur le marché des actifs numériques. Chainalysis a également déclaré que Nobitex gérait environ la moitié de l'activité de trading de crypto en Iran.
Dans notre dernière mise à jour, crypto.news a examiné comment les responsables américains ont déclaré avoir saisi près d'un milliard de dollars de crypto liées à l'Iran. Cette action fait suite à un gel de 344 millions de dollars USDT sur deux portefeuilles Tron liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens. Le Trésor a déclaré qu’il continuerait à suivre l’argent que Téhéran tente de déplacer via la cryptographie et les banques.
Le lien Bybit élargit les préoccupations en matière de blanchiment
Comme indiqué précédemment, le blanchiment lié à Bybit a également emprunté des voies décentralisées après le piratage de 2025. THORChain a enregistré un volume de transactions de près de 3 milliards de dollars provenant de swaps liés aux actifs Bybit volés, selon le suivi en chaîne cité à l'époque. L'activité a montré comment les fonds volés peuvent se déplacer d'un lieu à un autre avant les tentatives de retrait.
Le rapport CoinEx ajoute une autre couche car il nomme un échange centralisé, pas seulement des mélangeurs ou des protocoles décentralisés. Les plates-formes centralisées effectuent généralement des contrôles clients et un contrôle des transactions, mais les données de la blockchain peuvent toujours montrer que les fonds transitent par des comptes et des portefeuilles. Les régulateurs peuvent désormais vérifier si les contrôles existants ont permis de détecter les activités présumées liées à l'Iran.
Les questions de conformité reviennent aux échanges
Le rapport du WSJ arrive alors que les responsables américains continuent de cibler les flux cryptographiques liés aux États sanctionnés. L’Iran reste coupé de nombreux canaux en dollars, tandis que les actifs numériques offrent une voie pour les transferts transfrontaliers. Les utilisateurs de détail s’appuient également sur la cryptographie à mesure que le rial s’affaiblit, ce qui peut rendre plus difficile la séparation des flux propres et signalés.
Pour CoinEx, le rapport crée un test de réputation et peut susciter des questions de la part des équipes de conformité, des banques et des régulateurs. Pour le marché au sens large, l’affaire montre pourquoi le traçage en chaîne est désormais au centre de l’application des sanctions. La prochaine question est de savoir si les autorités agiront sur la base des données ou demanderont aux bourses de renforcer davantage le contrôle.
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