Le ministère américain de la Justice a annoncé la saisie d'un compte cloud utilisé par les structures du groupe Huione pour héberger des services liés au transfert et au blanchiment de fonds provenant d'escroqueries cryptographiques et d'autres activités criminelles.
Selon le département, le compte saisi assurait le fonctionnement de l'infrastructure de serveurs à travers laquelle opéraient les plateformes et les canaux liés aux transactions financières illégales.
L'enquête allègue que l'écosystème du groupe Huione a fourni des services aux organisateurs de fraude à l'investissement, de vol de cryptomonnaie, de trafic de données personnelles et d'autres types de cybercriminalité. En particulier, des services de blanchiment d'argent, de vente de données volées et de gestion de centres d'appels frauduleux ont été annoncés sur les chaînes Telegram associées.
L'un des plus grands centres de crypto-criminalité
Le groupe Huione est depuis longtemps sur le radar des régulateurs américains. En 2025, une division du Trésor américain FinCEN a désigné l’entreprise comme une « entité principale en matière de blanchiment d’argent », puis l’a effectivement coupée du système financier américain. Selon le département, d'août 2021 à janvier 2025, au moins 4 milliards de dollars de fonds illégaux ont transité par les structures du groupe, notamment de l'argent provenant de fraudes aux cryptomonnaies, de cyberattaques de pirates nord-coréens et d'autres stratagèmes criminels.
L'écosystème comprenait le service de paiement Huione Pay, la plate-forme de crypto-monnaie Huione Crypto et le marché Haowang Garantie (anciennement Huione Garantie), que les analystes ont qualifié de plus grande plate-forme en ligne illégale de maintenance de caméras cryptographiques.
La pression sur l'infrastructure des fraudeurs s'intensifie
La saisie des infrastructures de serveurs est devenue la prochaine étape de la campagne américaine contre les services financiers au service des réseaux frauduleux transnationaux en Asie du Sud-Est. Le ministère de la Justice a souligné que l'objectif de l'opération n'est pas seulement la poursuite des criminels individuels, mais également la destruction de l'infrastructure qui assure le fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème d'escroquerie cryptographique.
Rappelons qu'en 2025, plus de 154 milliards de dollars ont été reçus dans des portefeuilles cryptographiques illégaux – ce chiffre a augmenté de 162 % par rapport à 2024. C'est ce qu'indique le rapport Chainalysis.
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