Le tribunal américain a condamné mardi (23) le fraudeur Noman Saleem (39 ans) à quinze mois de prison, après que l'homme ait trompé plusieurs victimes avec fausses promesses de profits dans les cryptomonnaies.
La juge Deborah Chasanow a également ordonné trois ans de liberté surveillée après la fin de sa peine derrière les barreaux.
Saleem a prétendu être un influenceur avec des milliers de followers pour attirer les capitaux de personnes inexpérimentées dans le secteur.
Le stratagème criminel a provoqué pertes financières supérieures à 1,4 million de dollars américains pour les citoyens.
Les agents du gouvernement américain ont récupéré une grande partie des fonds détournés sous forme de crypto-actifs et de monnaie fiduciaire.
L'arrestation d'un faux influenceur révèle des tactiques de vol de crypto-monnaie
Le citoyen a lancé le projet illicite en décembre 2020. Les actions frauduleuses sont restées actives sur les canaux numériques jusqu’en mars 2021.
Noman a utilisé l'application de messagerie Telegram pour créer des communautés avec des investisseurs à la recherche de conseils financiers. Il offrait l’accès à un groupe VIP en payant des frais en cryptomonnaies.
Le montant facturé pour entrer dans l’espace restreint a atteint 600 dollars américains en transferts cryptographiques.
Ainsi, les participants payants pensaient discuter par SMS avec un véritable expert qualifié dans le secteur.
La stratégie d'attraction des victimes promettait des rendements de l'ordre de 20 % et, en outre, l'escroc garantissait des rendements passifs élevés aux clients disposés à investir des fonds dans leurs portefeuilles.
Comprendre les concepts techniques exploités par les fraudeurs
Les crypto-actifs fonctionnent grâce à des clés de cryptage mathématiques sans lien avec les banques centrales. Une clé publique permet à quiconque de consulter l'adresse et de recevoir les ressources transférées.
L’accès à l’argent nécessite un mot de passe secret appelé clé privée par le marché. Les investisseurs doivent conserver ce code sous une protection rigoureuse pour éviter tout accès non désiré et tout vol de capitaux.
Le modèle de revenu passif attire de nombreux utilisateurs qui souhaitent multiplier leur richesse.
La tactique consistant à bloquer les soldes dans les portefeuilles détenus par l'escroc nécessite de conserver l'argent en stationnement pendant une période de temps définie pour générer des intérêts quotidiens.
Noman, cependant, a cessé d'interagir avec les clients peu de temps après avoir reçu des virements des victimes trompées.
Finalement, le criminel a disparu avec les ressources collectées sans attribuer aucune fraction aux mécanismes de revenus établis dans le contrat. Désormais, avec son arrestation et sa condamnation, les victimes peuvent récupérer une partie de leurs pertes.
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