K Metro 0 – Tokyo – Une organisation chinoise soupçonnée d’exporter illégalement des précurseurs chimiques du fentanyl aurait également utilisé une base opérationnelle au Japon pour mener une vaste fraude aux cryptomonnaies. C'est ce que révèle une enquête du journal « Nikkei », qui a identifié des liens avec des groupes criminels et avec des sujets soumis aux sanctions américaines. Al
K mètre 0 – Tokyo – Une organisation chinoise soupçonnée d’exporter illégalement des précurseurs chimiques du fentanyl aurait également utilisé une base opérationnelle au Japon pour mener une vaste fraude aux cryptomonnaies. C'est ce que révèle une enquête du journal « Nikkei », qui a identifié des liens avec des groupes criminels et avec des sujets soumis aux sanctions américaines.
Au centre du dossier se trouve l'entreprise chimique chinoise Hubei Amarvel Biotech, déjà dans le viseur des autorités américaines et dont les dirigeants ont été condamnés aux Etats-Unis l'année dernière. Selon l'enquête, la filiale Firsky, basée à Nagoya jusqu'à sa liquidation en 2024, gérerait les flux logistiques et financiers de l'organisation. L’analyse des transactions en cryptomonnaies a mis en évidence des relations avec des groupes chinois impliqués dans des escroqueries financières, notamment la diffusion du faux token « zksync.jp », créé pour imiter un service de paiement bien connu et utilisé pour voler des fonds à des investisseurs dans plusieurs pays.
Le préjudice total serait estimé à plusieurs millions de dollars. Par ailleurs, plus de 120 transferts avec des entités sanctionnées par l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain ont vu le jour, imputables notamment au groupe chimique chinois Wuhan Yuancheng Group, dont le principal dirigeant est accusé par les États-Unis de trafic international de drogue. Les experts du secteur estiment que la proximité géographique du Japon avec la Chine, son système financier ouvert et son intense trafic commercial en font un lieu propice à la dissimulation de produits illicites. Alors que les contrôles contre le trafic de fentanyl sont renforcés, les autorités continuent de rencontrer des difficultés pour contrer les flux financiers liés à la drogue transitant par les cryptomonnaies.