Rodney Burton (56 ans), également connu sous le nom de Bitcoin Rodney, a plaidé coupable mercredi (17) de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Selon le ministère américain de la Justice, l’accusé était impliqué dans un système pyramidal Bitcoin appelé HyperFund, qui promettait des gains compris entre 0,5 % et 1 % par jour.
Début 2024, le La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi deux autres dirigeants du systèmeXue Lee et Brenda Chunga.
Le système pyramidal a permis de récolter 1,8 milliard de dollars
Pour attirer leurs victimes, les promoteurs de la pyramide financière affirmaient que les investisseurs qui achetaient des abonnements HyperFund recevraient des bénéfices quotidiens compris entre 0,5 % et 1 % par mois. Autrement dit, les gains pourraient atteindre 365 % par an, un pourcentage irréaliste.
Malgré ce signal d’alarme, le programme a réussi à obtenir 1,8 milliard de dollars (9 milliards de reais) auprès des victimes du monde entier au cours de sa période de fonctionnement, entre juin 2020 et janvier 2022.
Avant même l’effondrement de la pyramide, les retraits ont commencé à être bloqués, toujours en 2021, montrant des signes d’épuisement.
En bref, les pyramides utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour payer leurs obligations envers les anciens. En raison de l’agressivité de la promesse de profit, le projet HyperFund n’a pas duré longtemps et a été rapidement découvert.
Un homme connu sous le nom de Bitcoin Rodney plaide coupable d'implication dans la pyramide
Les accusations du ministère de la Justice soulignent que Rodney Burton, « Bitcoin Rodney », a fourni des services de transfert d'argent pour promouvoir HyperFund, mais n'avait pas de licence pour le faire.
« Dans le cadre de ce stratagème, Burton contrôlait plusieurs sociétés qui prétendaient offrir des services de conseil mais qui étaient en fait des entreprises de transfert d'argent sans licence. Il a personnellement reçu au moins 7 851 711 $ de produit de l'exploitation de l'entreprise de transmission d'argent sans licence, y compris des montants provenant des investisseurs victimes d'HyperFund situés dans le Maryland. «
Résident de Miami, en Floride, Rodney a plaidé coupable à l'accusation ce mercredi (17) et attend son procès, prévu le 23 juillet. Votre peine maximale peut aller jusqu'à 5 ans de prison.
Auparavant, le journal The Guardian avait rapporté que l'une des victimes de l'HyperFund, un citoyen népalais, s'était même automutilée en raison des pertes financières causées par le stratagème.