Les autorités sud-coréennes ont arrêté 56 personnes ce mardi (16), 23 d'entre elles accusées de blanchiment d'argent lié aux escroqueries aux cryptomonnaies au Cambodge et 33 autres pour opérations d'échange illégales.
L'enquête aurait analysé plus de 11 300 comptes liés à 265 cas d'hameçonnage et d'escroqueries à l'investissement, entraînant une perte estimée à 25,7 milliards de wons (86,9 millions de reais).
Comme d’autres pays d’Asie du Sud-Est, le Cambodge est connu pour héberger des centres d’escroquerie, faisant des victimes dans le monde entier. Auparavant, le Les États-Unis ont déjà annoncé plusieurs actions contre ces groupes et même le Le ministère public fédéral du Brésil a déjà signalé la traite des êtres humains dans la région.
L'action de la Corée du Sud révèle l'arrestation de deux chefs du groupe, mais souligne que le chef du stratagème est toujours en liberté
Selon les médias locaux, le groupe a commencé ses opérations de blanchiment d’argent en février 2024. L’opération reposait sur l’envoi de cryptomonnaies entre des courtiers sud-coréens et étrangers.
« L'analyse de plus de 11 300 comptes liés au blanchiment d'argent a révélé un total de 265 cas d'escroqueries par phishing et de fraude à l'investissement, avec des pertes d'environ 25,7 milliards de wons (86,9 millions de reais). »
Les autorités sud-coréennes ont arrêté 23 personnes accusées de blanchiment d'argent pour une organisation criminelle qui exploitait des escroqueries à la cryptomonnaie au Cambodge.
Deux suspects arrêtés sont identifiés comme les principaux organisateurs du stratagème. Cependant, un tiers, dont le nom n'a pas été identifié, est en fuite et son nom a été inscrit dans l'alerte rouge d'Interpol.
En outre, la police a arrêté 33 autres personnes soupçonnées d'échanger des crypto-monnaies contre de la monnaie locale pour des touristes, les accusant également de la même violation de la loi sur les changes du pays. La somme négociée atteint 6,3 milliards de won (21,3 millions de reais).
Les escroqueries aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est attirent l’attention du monde entier
Outre l'action de la Corée du Sud, les escrocs qui exploitent des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est attirent également l'attention des autorités d'autres pays.
En bref, les escrocs attirent leurs victimes en leur promettant des emplois dans la région, mais ils sont obligés d’arnaquer d’autres personnes, les empêchant ainsi de quitter la région.
En novembre, le La Chine a même condamné à mort cinq dirigeants de ces centres. Plus récemment, le Le gouvernement du Myanmar a proposé la même sanction pour ces fraudeurs.
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