Les autorités judiciaires chiliennes ont ouvert une enquête contre la plateforme de cryptomonnaie Plusspay. Ils font valoir des liens présumés avec le gang criminel transnational Tren de Aragua, car celui-ci ferait partie du système de blanchiment d'argent de l'organisation criminelle.
L'affaire pénale implique directement la plateforme et son fondateur, l'ingénieur vénézuélien José Manuel Ríos Guaidó. Selon les autorités, le 13 juin, les bureaux opérationnels de l'entreprise dans la commune de Providencia Ils ont fait l'objet de descentes des forces de sécurité.
Il a été signalé que le parquet régional métropolitain du Sud avait émis un mandat d'arrêt contre Ríos Guaidó, qui n'a pas encore été localisé à son adresse enregistrée et qui est présumé avoir quitté le territoire chilien.
Selon le contexte de la procédure judiciaire, la société fonctionnait comme une entité financière technologique qui permettait de recevoir des transferts en pesos locaux pour les convertir en pièces stables, telles que l'USDT et l'USDC.
Grâce à un prétendu réseau d'entreprises commerciales créé par le principal suspect, parmi lesquels se distinguent BexGroup SpA, BexDigital Services SpA et Bexpay Business Enterprises SpA – cette dernière avec des liens présumés à Miami, aux États-Unis -, Le réseau a réussi à intégrer les fonds dans le système bancaire chilien et à détourner la piste de l'argent.
Les investigations indiquent que des flux financiers suspects liés à cette structure spécifique dépasser 84 millions de dollars. En outre, le ministère public a détecté que diverses cellules opérationnelles du méga-gang international partageaient cette même porte d'entrée et cette même architecture financière dans des régions clés du Chili telles que Temuco, Puerto Montt, Iquique et Valparaíso, dans le but de blanchir les dividendes générés par leurs activités criminelles dans le pays.
Cet événement ouvre un débat dans l'environnement réglementaire des marchés d'actifs numériques en Amérique du Sud, puisque Plusspay est enregistré depuis janvier 2024 comme entité financière surveillée par la Commission du marché financier (CMF) du Chiliaprès avoir préalablement modifié son objet social pour y inclure les systèmes de conservation, d'intermédiation et de transactions financières alternatives. Bien que cette entité ait ensuite refusé un tel enregistrement.
Plusspay refuse les liens avec le train Aragua
Suite aux investigations, Plusspay est inopérant. Sur leur site Web, ils ont laissé une bannière indiquant « Avis important : nos opérations sont temporairement suspendues pour des raisons juridiques sans rapport avec la plateforme ». Ils ont également laissé une déclaration officielle dans laquelle ils rejettent « tout lien avec des activités illicites ou des structures du crime organisé. »
«Notre plateforme n'a jamais été conçue ni exploitée à des fins criminelles. « Plusspay est né et s'est développé dans le but légitime d'offrir des solutions innovantes et compétitives au sein de l'écosystème des actifs numériques, soutenues par la confiance de nos clients », indique la plateforme dans sa lettre.
Ils ajoutent qu'en raison de la complexité technique du secteur des cryptomonnaies, « nous agissons légalement par l'intermédiaire d'une équipe d'avocats spécialisés ».
«Sa mission est d'exercer toutes les actions procédurales nécessaires pour protéger nos droits constitutionnels et démontrer, de manière transparente, la légitimité de nos opérations. Nous sommes pleinement convaincus que le contexte technique clarifiera la réalité de notre opération et écartera les accusations infondées. Nous réaffirmons notre engagement en matière de transparence, de responsabilité et de respect de la réglementation en vigueur », conclut le communiqué.
Le mouvement contre la plateforme de crypto-monnaie s’ajoute à toute une démarche menée par les autorités chiliennes pour frapper le train Aragua.
Le 5 juin, CriptoNoticias a annoncé le démantèlement définitif d'un réseau de blanchiment d'argent lié au même groupe, qui avait mobilisé près de 90 millions de dollars grâce à l'utilisation des monnaies numériques.
La procédure, menée à Santiago du Chili, a abouti à l'arrestation d'une vingtaine de personnes, dont un employé des comptes de Banco Santander, qui aurait Ils utilisaient les portails d’échange pour détourner les capitaux à l’étranger.
Avec l'exécution des ordonnances de saisie de matériel documentaire et la persécution active de Ríos Guaidó, la justice chilienne avance dans son objectif de démanteler les bras économiques du Train Aragua. L'enquête pénale continue son cours en vue de déterminer l'étendue définitive des transactions réalisées et de parvenir à récupérer les avoirs illicitement mobilisés à l'étranger.
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