Jusqu'à 336 millions d'euros auraient pu transiter par la plateforme de blanchiment
Les forces de l'ordre de 11 pays, dans le cadre d'une opération conjointe, ont fermé le service de cryptographie AudiA6, basé en Géorgie. De 2022 à 2025, plus de 336 millions d’euros pourraient être blanchis grâce à lui.
L'enquête a impliqué des agences des États-Unis, d'Australie, de France, de Pologne, de Géorgie, d'Islande, du Canada, d'Allemagne, du Japon, de Suisse et du Royaume-Uni, et a été coordonnée par Eurojust et Europol.
Dans le cadre de cette opération, deux administrateurs présumés de la plateforme ont été arrêtés. Les forces de sécurité ont perquisitionné trois adresses, désactivé 25 domaines, saisi plus de 30 serveurs et confisqué plus de 80 voitures et plusieurs propriétés.
Les autorités ont également gelé 692 000 euros de cryptomonnaie et saisi plus de 86 000 euros supplémentaires.
Selon Eurojust, le service était utilisé par des opérateurs de ransomwares. Ils ont transféré la crypto-monnaie volée dans les portefeuilles du groupe et après environ une heure, ils ont récupéré les fonds « compensés ». Leur origine était cachée par une chaîne de transactions. La commission était de 3 à 10 %.
Les autorités européennes ont également lié l'AudiA6 au forum darknet Dark2Web, où les services illégaux étaient annoncés et les cybercriminels communiqués.
Les enquêteurs ont identifié plus de 6 000 dossiers provenant de KYCassociés aux comptes Money Mule. Les suspects les ont enregistrés sous des identités volées ou achetées et ont utilisé des intermédiaires russophones pour retirer les produits du crime via des échanges cryptographiques.
Selon Chainalysis, les portefeuilles AudiA6 ont reçu environ 10 333 BTC depuis 2021, pour une valeur estimée à 389 millions de dollars.
Rappelons qu'en mars 2026, Europol, en collaboration avec Coinbase, Microsoft et d'autres sociétés technologiques, a arrêté le fonctionnement de la ressource Tycoon 2FA, qui fournissait des services pour la fourniture de logiciels de phishing.
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