Le ministère américain de la Justice a annoncé ce jeudi (11) l'arrestation de Ruslan Igorevich Tkachuk (37 ans) et Alexander Vladimirovich Ledenev (25 ans) pour blanchiment d'argent. Au total, le duo aurait blanchi plus de 389 millions de dollars en Bitcoin.
En outre, les autorités ont également démonté un mixeur appelé « AudiA6 », exploité par les suspects.
En avril, le mixeur a fait l'actualité après que ZachXBT ait révélé que Les fraudeurs responsables d'un faux portefeuille de crypto-monnaie trouvé dans l'App Store d'Apple ont utilisé l'AudiA6 pour blanchir 9,5 millions de dollars américains grâce à cette arnaque..
Les suspects d'exploitation du mixeur AudiA6 sont des Russes mais vivaient en Géorgie
Bien que l'arrestation des suspects ait été annoncée par David Metcalf, avocat américain, le texte informe que les deux hommes sont russes, mais vivaient à Batoumi, une ville d'environ 250 000 habitants en Géorgie, où ils ont été arrêtés.
Les États-Unis demandent désormais l'extradition de l'accusé.
« Un retrait international coordonné de l'AudiA6 et de son infrastructure a été mené en conjonction avec les arrestations d'hier. L'opération est le résultat d'enquêtes parallèles menées par les services secrets des États-Unis, la Division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI), Europol, Eurojust et d'autres partenaires internationaux chargés de l'application des lois, notamment l'Australie, le Canada, la France, la Géorgie, l'Allemagne, l'Islande, le Japon, la Pologne, la Suisse et le Royaume-Uni. »
Bien que les services secrets américains soient connus pour leurs services de protection auprès du président américain, l'agence a été fondée en 1865 pour lutter contre la contrefaçon. Cela explique donc leur travail pour lutter contre la criminalité financière.
Revenant au mixeur, le communiqué souligne que les serveurs AudiA6 étaient situés aux États-Unis, en Islande, en Allemagne et en France. Un montant non divulgué de cryptomonnaie a été saisi lors de l’opération.
« Les sites web habituels et dark web du service AudiA6 et le forum de cybercriminalité Dark2Web, l'un des endroits où AudiA6 faisait la publicité de ses services, ont été remplacés par une bannière de saisie des autorités. »
Selon une analyse en chaîne, le service aurait reçu environ 10 333 bitcoins (389 millions de dollars) à ses adresses depuis 2021 jusqu'au moment de sa fermeture par l'opération de police.
Environ 393 bitcoins ont déjà été liés aux marchés du dark web, aux organisations de ransomwares et à d’autres sources illicites. Les deux accusés risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour ces accusations.
Bien que les mixeurs ne soient pas illégaux, les autorités aux États-Unis et dans d’autres pays ont déjà fermé plusieurs de ces plateformes, car elles sont souvent utilisées par des criminels pour briser la trace des transactions.
A titre d'exemple, en 2022, Les États-Unis ont sanctionné le mélangeur Blender et plus tard, en 2023, également ils ont démonté ChipMixer. Plus récemment, le Europol a fermé Cryptomixerconfisquant 25 millions d’euros en Bitcoin.