Depuis mai 2023, Local Traders, une plateforme chilienne d'échange de cryptomonnaies entre utilisateurs (P2P), et l'échange cryptographique chinois Gate.io sont en conflit pour un montant de 400 000 $. Tout a commencé lorsque Local Traders a été victime d’un vol de crypto-monnaies évaluées à l’époque à 120 millions de pesos chiliens. Aujourd’hui, ce butin équivaut à environ 500 000 $.
Après une enquête à laquelle ont participé la police d'enquête chilienne (PDI), le parquet régional métropolitain de l'Est, l'un des 19 parquets régionaux du ministère public chilien et la société spécialisée dans le renseignement blockchain TRM Labs, l'argent a pu être localisé. Les portefeuilles utilisés par les attaquants ont été enregistrés sur la blockchain et les chercheurs ont pu localiser une partie des actifs dans des comptes liés aux échanges Gate.io et Binance.
Un an et demi après l'événement, le 18 novembre 2024, le huitième tribunal de garantie de Santiago du Chili a autorisé la saisie des actifs identifiés lors de l'enquête et le 27 février 2025, le même tribunal a ordonné que lesdits actifs cryptographiques soient transférés dans le portefeuille de la victime. Deux mois plus tard, le 28 avril 2025, la procureure Alejandra Godoy a de nouveau demandé l'exécution du transfert et lui a accordé un délai de cinq jours pour ce faire.
Binance s'est conformé aux tribunaux
Selon Abdul Rehman, co-fondateur de Local Traders, la résolution a été finalisée pour exécution le 21 août 2025. La bourse Binance, également impliquée dans l'affaire, s'est conformée à l'ordonnance du tribunal et a transféré environ 100 000 $ des fonds identifiés lors de l'enquête aux traders locaux.
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Cependant, près de 400 000 $ sont toujours en attente de restitution car ils sont toujours sur Gate.io. La plateforme rejette les accusations et affirme qu'elle ne fait pas partie de la procédure pénale chilienne, qu'elle a agi uniquement en tant que tiers collaborateur et qu'elle a coopéré avec les autorités tout au long de l'enquête. Il nie également avoir manqué à une quelconque obligation légale.
Si une partie des fonds a été restituée et qu’il existe des résolutions judiciaires fermes et exécutoires, pourquoi le conflit est-il toujours ouvert trois ans plus tard ? Selon Rehman, la réponse réside dans les frontières de l'économie numérique. Rehman explique à Blockchain Observatory qu'ils ont essayé toutes les voies possibles.
Le parcours des commerçants locaux
«Nous recrutons des avocats en Lituanie, où Gate opère via Gate Global UAB. Nous présentons toute la documentation requise : décisions de justice, traductions officielles et certifications notariales. Ce processus à lui seul nous a coûté près de 15 000 euros. Cependant, la Cour d'appel de Vilnius a rejeté notre demande, arguant que le Chili n'a pas de traité de coopération applicable avec la Lituanie dans cette affaire. Nous avons ensuite fait appel auprès de la Cour suprême, mais la requête a également été rejetée », explique Rehman.
Suite à la tentative lituanienne, Local Traders est intervenu à Dubaï, où Gate opère via Gate Technology FZE. «Nous nous adressons aux autorités locales et au régulateur VARA. La réponse que nous avons reçue a été que l'initiative devait venir des autorités chiliennes et non de nous, en tant qu'entreprise concernée. De leur côté, les autorités chiliennes nous ont indiqué qu'il n'existait aucun mécanisme de coopération directe avec les Émirats arabes unis pour faire avancer la procédure.
Face à cette situation, l'entreprise chilienne a exploré la voie des États-Unis, mais la réponse a été que la juridiction compétente pour l'affaire était le Panama. Ils sont finalement arrivés au Panama, mais les autorités panaméennes leur ont indiqué que le pays ne dispose pas de législation spécifique sur les crypto-monnaies qui leur permettrait d'agir en la matière.
Des millions de dollars dépensés
Rehman raconte à ce journal qu'après des années d'enquêtes, de décisions de justice, de demandes internationales et des dizaines de milliers d'euros dépensés en procédures judiciaires, son entreprise n'a toujours pas récupéré les fonds volés aux commerçants locaux qui, selon les enquêtes, restent sous le contrôle de Gate.io.
Sans aucun doute, l’affaire prend une dimension plus grande car Gate.io n’est pas une plateforme marginale. En février 2022, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) espagnole a averti que la plateforme n'était pas autorisée à fournir certains services d'investissement réglementés dans le pays. Il s’agissait d’un avertissement courant à une époque où une grande partie de l’industrie de la cryptographie opérait dans un environnement réglementaire encore diffus.
Mais le paysage a changé et aujourd'hui, Gate Technology Ltd est constituée à Malte et est autorisée par la Malta Financial Services Authority (MFSA) à opérer en tant que fournisseur de services de crypto-actifs dans le cadre réglementaire européen MiCA. Blockchain Observatory a contacté les représentants légaux de Gate.io pour connaître leur version des événements, mais au moment de mettre sous presse, il n'y a eu aucune réponse.
La réputation de Gate.io en jeu
C’est-à-dire qu’il s’agit d’une entreprise qui fait partie de la nouvelle génération d’acteurs réglementés de l’écosystème crypto européen. Pour une industrie qui déplace des milliards de dollars chaque jour, 400 000 $ est un chiffre relativement faible. Par conséquent, la question à se poser est quelle valeur la confiance a-t-elle pour Gate.io ?
Depuis des années, le secteur de la cryptographie tente de convaincre les régulateurs, les banques, les investisseurs institutionnels et les utilisateurs qu’il peut faire partie du système financier mondial. Il a recherché des licences, une supervision, une reconnaissance juridique et revendiqué une légitimité. Mais la légitimité ne se construit pas uniquement avec les autorisations des régulateurs. Vous avez besoin d’une réputation et une réputation prend des années à se construire et quelques jours seulement pour la remettre en question.
La question est donc de savoir si une plateforme mondiale comme Gate.io est vraiment intéressée à mettre sa réputation en jeu pour 400 000 $ ? Surtout quand l’un des autres acteurs impliqués dans l’enquête, Binance, a déjà restitué les fonds identifiés aux Local Traders.
Cette affaire met également en lumière le problème de vivre dans une économie numérique sans frontières qui continue de dépendre de systèmes juridiques construits pour un monde qui en possédait.
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