Le Département du Trésor de États-Unis a sanctionné mardi (2) quatre courtiers iraniens en cryptomonnaies. La mesure de l'Office de contrôle des avoirs étrangers (Ofac) vise à contenir le financement d'activités illicites et le contournement des sanctions économiques.
Les plateformes ciblées par l’action gouvernementale sont Nobitex, Bitpin, Ramzinex et Wallex. Ensemble, ces sociétés ont transféré l’année dernière des milliards d’actifs cryptographiques vers des entités associées au gouvernement iranien.
Les données de la société d'analyse TRM Labs montrent que les quatre courtiers ont traité 7 milliards de dollars américains en 2025. Ce montant représente une grande partie du volume des transactions de cryptomonnaie enregistrées dans le pays asiatique.
Le siège des plateformes réduit les flux financiers iraniens
Le courtage Nobitex est leader sur le marché local avec la moitié de tous les capitaux traités sur le territoire iranien. Ofac accuse l'entreprise de faciliter les paiements à des groupes paramilitaires et d'aider la Banque centrale d'Iran.
De plus, les dirigeants de la plateforme ont reçu cette semaine des sanctions directes de la part des autorités américaines. Le président du conseil d'administration, Amir, et d'autres administrateurs ont perdu l'accès au système financier mondial.
Le blocus empêche les entreprises étrangères de faire affaire avec des courtiers iraniens. Les institutions d’autres pays risquent de sévères sanctions si elles maintiennent des opérations avec des entités sanctionnées.
La société d’analyse Chainalysis a rapporté que l’écosystème cryptographique iranien s’est développé sous la pression militaire extérieure. Les chercheurs ont identifié des adresses liées à des milices locales avec un volume élevé de transactions Bitcoin.
L’utilisation des crypto-monnaies a ainsi permis de contourner l’isolement des banques traditionnelles. Le gouvernement iranien a utilisé ce système pour convertir la monnaie locale en options liées au dollar.
La tactique du gouvernement a permis de maintenir la stabilité financière pendant les coupures d’Internet dans le pays. Les autorités de Washington ont déjà gelé environ 500 millions de dollars de fonds en cryptomonnaies liés au régime.
La pression financière mondiale pèse sur les itinéraires alternatifs depuis le pays
Ari Redbord, directeur de la politique mondiale de TRM Labs, a expliqué l'impact des nouvelles mesures restrictives. Cette action étend la portée des sanctions au-delà des frontières des États-Unis.
Les courtiers Bitpin et Wallex ont également facilité les transferts au profit des entités militaires. Ramzinex, à son tour, a traité 2 milliards de dollars depuis sa création.
Le gouvernement américain offre des récompenses en espèces pour toute information sur ces réseaux de financement. Les paiements atteignent 15 millions de dollars pour les informateurs qui contribuent à perturber le projet.
Une fuite de données expose les dirigeants du courtage
Le Département d’État américain maintient une campagne de pression maximale contre l’Iran. Les sanctions visent à couper les principales sources de revenus du pays asiatique.
Les entreprises étrangères qui soutiennent le commerce illicite iranien sont dans la ligne de mire des autorités de Washington. Le Trésor américain interdit toute transaction avec les particuliers et les entreprises figurant sur la liste de blocage.
Des documents gouvernementaux font état de liens entre les fondateurs de Nobitex et des hommes politiques iraniens de haut rang. Les développeurs de la plateforme ont créé des outils spécifiques pour masquer l'origine des fonds.
À son tour, une faille de sécurité chez le courtier a révélé le code de validation utilisé par l'entreprise l'année dernière. La fuite de données a permis d'identifier les dirigeants responsables du secteur des opérations.
Le gouvernement tente d'étouffer le développement des armes nucléaires
Le marché mondial des crypto-actifs nécessite des mises à jour rigoureuses des protocoles de conformité des entreprises partenaires. La poursuite des affaires avec l'Iran entraîne une interdiction définitive du marché nord-américain.
Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, a renforcé son engagement en faveur de la persécution financière. La recherche des fonds vise à empêcher la progression du programme nucléaire du régime iranien.
La population du pays souffre de la dévaluation de la monnaie tandis que le gouvernement détourne les ressources. Les plateformes cryptoactives servent de canal d’évasion pour les capitaux des membres de haut rang.
Les maisons de courtage mondiales doivent bloquer immédiatement les comptes connectés à l’écosystème iranien. La mesure protège le marché international contre l’entrée d’argent illicite.
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