Depuis l'arrivée de la démocratie en Espagne, la succession des législatures a suivi le rythme fondamental qui a couvert la succession des corruptions. Aucun gouvernement n’est à l’abri, au minimum, de soupçons de corruption. Il est possible que votre croissance atteigne des niveaux élevés ; mais la chose n'est pas nouvelle. Le pire, c’est que cela ne nous surprend guère. Si nous sommes fatigués du phénomène ou si, d’une manière indirecte, la société en est complice collective et silencieuse, c’est quelque chose qui a son indicateur dans les sondages. Quand ils arrivent. Désormais, ce qui est nouveau, ce sont les outils utilisés et les modèles comportementaux réalisés dans chaque cas. Et dans le cas de l’ancien président Rodríguez Zapatero, la nouveauté réside dans l’utilisation des crypto-monnaies.
Crypto-monnaies et politique espagnole
Dans les affaires Gürtel, ERE, Palau de la Música ou Koldo, pour ne citer que quelques exemples récents, des comptes étrangers, de l’argent en B, des commissions illégales, des hommes de paille, des sociétés écrans et une longue liste de mécanismes traditionnels ont été utilisés. Mais non, la crypto. C’est encore une autre incarnation de la relation tendue entre la politique et l’écosystème crypto.
Selon le résumé judiciaire du complot mené par l'ancien président Zapatero, il existe des preuves de soupçons selon lesquels le réseau aurait pu utiliser des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques pour déplacer son argent et éviter les contrôles. Au vu des différents indices, l’information judiciaire a demandé la saisie de cryptomonnaies comme le bitcoin ou le litecoin. Comme le rapporte Blockchain Observatory, le Tribunal central d'instruction numéro 4 de la Cour nationale a rendu le 18 mai une ordonnance autorisant l'homme politique à suivre et à saisir les crypto-monnaies qui pourraient être liées à Zapatero.
Ce qui est nouveau, ce ne sont pas les cas de corruption. Pas même que l’ombre noire atteigne les dirigeants des anciens présidents et présidents. Ce qui est nouveau, c’est l’utilisation instrumentale des crypto-monnaies pour les méfaits des politiciens. Les crypto-monnaies sont entrées au centre de la politique espagnole par la porte dérobée. Le silence a dominé au Parlement, au-delà de la transposition des directives européennes.
Un protocole qui marquera sûrement la jurisprudence
Alors qu’il semblait que les politiciens étaient à la traîne dans tout ce qui concernait la cryptographie, comme quelque chose qui leur était étranger et qu’ils comprenaient à peine, en voici quelques-uns qui l’utilisent pour leur propre bénéfice. Reste à savoir si ceux qui les ont utilisés les ont peu ou beaucoup compris. C’est peut-être l’une des questions les plus intéressantes à élucider dans l’enquête policière-judiciaire, au-delà, bien entendu, de la clarification d’éventuels comportements criminels. Il faut rappeler que le complot fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent, falsification de documents et détournement de fonds.
Pour une telle saisie, la Cour a mis en place un protocole qui marquera sûrement la « jurisprudence ». La garde technique des crypto-monnaies sera effectuée par l'intermédiaire de ce que l'on appelle les services d'un crypto-bunker, sous-traité par le secrétaire d'État à la Sécurité auprès de l'entité Prosegur Custody of Digital Assets. C’est une sorte de super coffre-fort protégé contre les risques de piratage. C’est là que seraient déposés les actifs numériques saisis. Mais il faut d’abord accéder aux actifs, trouver les actifs.
La chose est bien plus complexe que « mettre quelque chose qui est là dans un coffre-fort ». Entre autres problèmes, parce que « être là », comme les bijoux trouvés dans le bureau de l'ancien président, n'est pas si clair. Dans le cas des cryptomonnaies, il faut chercher le trésor. Or, la carte de leur recherche ne se trouve pas dans le vieux coffre du vieux marin solitaire Billy Bones, comme dans le roman de Stevenson.
Un immense océan de transactions appelé Blockchain
Ici, la mer est un immense océan de transactions appelé Blockchain. Les enquêteurs de la police vont devoir plonger dans cet océan de Blockchain. J’espère sincèrement que l’un de ces chercheurs aura une certaine passion pour la littérature et commencera à écrire, même si c’est dans des romans policiers, le processus de recherche de butin crypto.
Une sorte de carnet de terrain de cette passionnante enquête, avec ses outils, certains brillamment notés ici par José Maldonado. Mais aussi, avec des doutes, des décisions. Et surtout avec la logique de recherche mise en place, où le raisonnement mathématique rejoint le raisonnement sur la façon dont les réseaux criminels agissent jusqu'à trouver, modèle de comportement après modèle de comportement, des identités.
Une opportunité d’impacter un genre littéraire qui a toujours besoin de renouvellement, compte tenu du processus accéléré d’innovation technologique. Comme dans presque tout, il existe déjà des antécédents littéraires qui relient les politiciens corrompus et les crypto-monnaies, tels que : Dieu est un joueurpar Ravi Subramanian. Mais une mise à jour, avec un fait réel en arrière-plan, serait très bien. Les graines sont jetées pour un récit qui exploite la lutte intellectuelle acharnée entre les méchants les plus avancés et les protecteurs les plus avancés de notre sécurité. Oui, en fin de compte, nous devrons être reconnaissants envers Zapatero, pour l'effort de mise à jour qu'il exige.
Reconstitution du tracé de la carte au trésor numérique
Quoi qu’il en soit, la réalité précède la fiction et peut la dépasser. Surtout quand on parle de politique et de corruption. Donc, Président Torrente Cela ressemble à une suite du complot Ábalos-Koldo. La narration de la recherche du trésor cryptographique de Zapatero y Cía., du processus de recherche proprement dit.
Sans vouloir ruiner l’intrigue de notre hypothétique romancier, certains aspects sont essentiels. À savoir : les transactions cryptographiques se trouvent au fond de l’océan Blockchain ; mais les utilisateurs de ces fonds sont tentés de les voir – et de les utiliser – à la « surface » du système financier traditionnel. Surfaces via des serveurs de cryptoactifs virtuels (VASP). Eh bien, depuis 2021, les fournisseurs de ces services VASP doivent s'inscrire auprès de la Banque d'Espagne et se conformer aux obligations anti-blanchiment d'argent. Fournisseurs qui ont l’identité de leurs utilisateurs.
Les modèles comportementaux des actifs numériques identifiés permettront de reconstruire la disposition de cette carte au trésor numérique particulière. Surtout si des techniques spéciales de dissimulation ou des techniques différentes ont été utilisées pour cacher ces actifs aux yeux de la Banque d'Espagne ou du Trésor public.
La cryptocriminalité
Alors qu’arrivent les résultats de l’enquête judiciaire, le suivi des actifs numériques du complot, les travaux du SEPBLAC (Service Exécutif de la Commission pour la Prévention du Blanchiment d’Argent et des Infractions Monétaires) et la collaboration internationale, particulièrement encouragée par la récente entrée en vigueur du règlement européen MiCA, il reste à s’interroger sur l’impact sur la société de l’utilisation des cryptomonnaies par des politiques corrompus.
Surtout en raison de l’impact sur l’image de l’écosystème crypto. Savoir que les politiques utilisent la crypto peut servir d’exemple et dynamiser l’industrie. Le fait que l’on sache que des politiciens corrompus utilisent la cryptographie pour commettre des crimes soulève davantage de doutes. Ou que l’on sache que l’enquête policière est capable de rendre compte de l’usage illégal des cryptomonnaies peut même créer une confusion au sein de la population dans l’image qu’elle se fait de l’écosystème crypto. Quoi qu’il en soit, le fait que des hommes politiques, accusés de comportements corrompus, utilisent des crypto-monnaies est déjà un événement. Nous serons attentifs à ses répercussions sur la représentation sociale de la crypto
La cryptocriminalité s'est multipliée au cours des cinq dernières années, les mêmes années au cours desquelles le complot mené par l'ancien président a fonctionné. José Luis Rodríguez Zapateroselon le résumé judiciaire de l'affaire qui enquête sur différents crimes, dont le blanchiment d'argent à grande échelle internationale. Le juge soupçonne qu'ils auraient pu utiliser le crypto-monnaies ou d'autres actifs numériques pour déplacer votre argent et éviter les contrôles. En fait, a déjà demandé le saisie de cryptomonnaie (bitcoin et litecoin, entre autres) face à certains signes.
De nouveaux mécanismes
Les données montrent que les criminels utilisent de plus en plus ces nouveaux mécanismes pour mener ou dissimuler des activités illicites, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un récent rapport de Funcas indique que dans En 2025, la cryptocriminalité a atteint 154 milliards de dollars (132,36 milliards d'euros, au taux de change actuel) contre 11 milliards de dollars (9,45 milliards d'euros) en 2020. Autrement dit, le volume a augmenté de 1 300 % en cinq ans, notamment à partir de 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le document, analysé par L'OBJECTIFindique que les données proviennent de Chainalysis et qu’elles sont avant tout dues à des tensions géopolitiques. Il explique que celles-ci « ont profondément reconfiguré l’usage illicite des cryptomonnaies ». « En 2025, divers pays et agents économiques ont cessé de les utiliser comme instrument marginal pour les intégrer comme élément structurel de leur architecture financière, notamment dans des contextes de sanctions internationales. »
Nous devrions le voir. Quand la CEI était la CEI, elle étudiait ces choses-là. Il proposait des études sur les représentations et opinions de la société sur la corruption politique. Il est vrai qu’une telle scrutation de l’inconscient collectif à partir des propos de ceux qui la rapportaient était décourageante. Et comme le dit Lacan, l’inconscient est calculateur.
La CEI a cessé d'observer ce qui dérange
Le groupe et le peuple ont également dit des choses, pour argumenter l'absence de punition électorale pour les gouvernements corrompus, comme : « ceux-ci l'ont déjà pris et en prendront moins à l'avenir ; mais, si d'autres viennent, ils arrivent les mains vides pour prendre ce qu'ils peuvent ». C’est le coussin social de la politique corrompue. Réalisme sordide d’une culture antipolitique bien nourrie d’exemples peu édifiants venant de la classe politique elle-même.
Dans les observations sociologiques sur la corruption des hommes politiques, sont apparues la corruption du politique et la participation étendue – symbolique et réelle – à la dynamique de la corruption. Je crains que cela n'ait augmenté, même si la CEI a cessé d'observer ce qui dérange un gouvernement soutenu par des poussées de corruption dans les institutions et dans la société.
Voir l’article original en espagnol
