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Le FBI a annoncé la saisie de plus de 8 milliards de dollars de cryptomonnaies dans le cadre d'une opération internationale contre la fraude, le trafic d'êtres humains et les réseaux du crime organisé opérant en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Selon les autorités américaines, il s’agit de la plus grande saisie d’actifs numériques de l’histoire du gouvernement américain.
L'enquête a également conduit à près de 300 arrestations, au sauvetage de près de 2 000 victimes de trafic et à la suspension de plus de 7 000 terminaux Starlink prétendument utilisés pour des activités frauduleuses.
Le FBI cible le cerveau présumé du réseau
Les autorités ont identifié Chen Zhi, PDG de Prince Holding Group, comme la figure centrale de l'enquête. Selon les informations publiées par Fox News, au cours de l'opération, plus de 127 000 BTC ont été confisqués, un montant actuellement évalué à plus de 8 milliards de dollars et considéré comme la plus grande saisie de crypto-monnaies réalisée par le gouvernement américain.
L'enquête soutient que le groupe entretenait des liens avec un vaste réseau de complexes utilisés pour réaliser des escroqueries financières à l'échelle internationale. Une partie des enquêtes pointe également du doigt la Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), une milice birmane sanctionnée par les États-Unis et désignée comme organisation criminelle transnationale.
L'opération s'étendait sur plusieurs juridictions et impliquait des actions coordonnées au Cambodge, en Thaïlande, au Myanmar et aux Émirats arabes unis. Rien qu'à Dubaï, 275 personnes ont été arrêtées en lien avec des structures utilisées pour commettre des fraudes contre des citoyens américains.
Starlink devient un élément clé de l'opération
L’un des éléments les plus importants de l’opération a été la collaboration entre le FBI et Starlink. Les autorités ont partagé des données de géolocalisation avec l'entreprise pour identifier les terminaux utilisés par les organisations criminelles au Myanmar, permettant ainsi la suspension de plus de 7 000 appareils liés à des activités frauduleuses.
En outre, l’enquête a révélé que bon nombre de ces réseaux utilisaient les victimes de la traite des êtres humains comme travail forcé. Selon les autorités, des groupes criminels ont recruté leurs victimes au moyen de fausses offres d'emploi, puis les ont forcées à participer à des stratagèmes frauduleux sous la menace et la violence physique.
En conséquence, le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré que l'opération avait permis de libérer près de 2 000 personnes exploitées par ces organisations et de démanteler des infrastructures responsables de pertes évaluées à des milliards de dollars pour les victimes à travers le monde.
Les escroqueries aux crypto-monnaies continuent de se développer à l’échelle mondiale
L’ampleur de l’affaire reflète la croissance que la fraude liée aux actifs numériques a connue ces dernières années. Rien qu'en 2025, l'Internet Crime Complaint Center (IC3) a reçu près de 72 000 rapports liés à des escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies qui ont entraîné des pertes de plus de 7,5 milliards de dollars. Le FBI estime néanmoins que le chiffre réel pourrait être considérablement plus élevé.
Dans le cadre de sa stratégie préventive, l'agence développe également Operation Level Up, une initiative qui identifie les victimes potentielles avant qu'elles ne réalisent des transferts frauduleux. Jusqu’à présent, le programme a alerté plus de 8 900 personnes et évité des pertes estimées à 562 millions de dollars.
Ensemble, ces efforts montrent comment la blockchain est devenue à la fois un outil financier mondial et une cible prioritaire pour les agences de sécurité. À mesure que les délits liés aux actifs numériques augmentent, les capacités de suivi et d’intervention des agences chargées de lutter contre la fraude financière internationale sont également renforcées.