- Le détective Blockchain ZachXBT a critiqué la bourse KuCoin pour ne pas avoir répondu correctement au blanchiment d'argent.
- Il a également accusé la plateforme d'ignorer les demandes des forces de l'ordre.
- Le PDG de KuCoin, BC Wong, a promis d'enquêter sur les incidents et a souligné que la plateforme coopère à la fois avec les forces de l'ordre et les régulateurs.
L'enquêteur sur la cybercriminalité ZachXBT a accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin de ne pas vouloir aider les victimes et les forces de l'ordre.
Son message était basé sur la plainte d'un utilisateur des médias sociaux selon laquelle la plateforme refusait de coopérer avec les autorités allemandes chargées de la cybercriminalité pour retrouver les fonds volés liés au piratage de Trust Wallet.
La victime, un utilisateur du réseau social sous le pseudo WartelWawa, a écrit qu'après le vol, toutes ses économies pendant 15 ans avaient été transférées sur KuCoin. Malgré cela, il a offert à ZachXBT 100 000 $ pour l'aider à identifier les responsables de l'attaque.
ZachXBT a non seulement cru sur parole, mais a également cité un certain nombre d'autres cas qui confirment le manque de travail approfondi de l'échange.
Dans un cas documenté, un attaquant a blanchi plus de 9,5 millions de dollars via 150 adresses KuCoin en une semaine. Des crypto-monnaies ont été volées à l'aide d'une fausse application Ledger. Quelques jours plus tôt, un autre attaquant a transféré plus de 3,5 millions de dollars via 25 adresses de dépôt KuCoin. Dans cet incident, les fonds ont été obtenus par fraude à l’aide d’un guichet automatique cryptographique Bitcoin Depot.
ZachXBT a également accusé KuCoin de négliger les processus KYC et de permettre à des entités telles que AudiA6, qu'il a décrite comme un mélangeur centralisé d'activités illégales, d'opérer librement sur la plateforme.
ZachXBT est également au courant d'un cas dans lequel une somme à huit chiffres a été transférée à KuCoin à la suite d'un vol, bien que les adresses impliquées aient été signalées comme suspectes dans tous les principaux outils de conformité.
« KuCoin mérite que les régulateurs prêtent à nouveau attention à ses activités », a conclu le détective de la blockchain.
Quant à l'utilisateur qui l'a contacté et lui a offert une belle récompense, ZachXBT a déclaré qu'il n'était pas en mesure de forcer KuCoin à répondre à la demande des forces de l'ordre allemandes, mais a promis d'attirer l'attention sur le problème. Ce qu'il a réussi à faire à travers ses publications révélatrices.
Le PDG de KuCoin, BC Wong, a répondu à ZachXBT que l'échange « prend au sérieux les demandes des forces de l'ordre et dispose de processus robustes pour les traiter ». Il a admis que tout le monde avait des lacunes et a promis d'examiner tous les cas décrits.
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