Le Trésor américain a annoncé mercredi une nouvelle série de sanctions visant le cartel de Sinaloa, citant de plus en plus de preuves selon lesquelles des éléments de l'organisation utilisent la cryptographie pour soutenir le trafic de fentanyl et blanchir les produits de la drogue.
Crypto pour déplacer les revenus du Fentanyl
Le Trésor a souligné que le cartel de Sinaloa compte parmi les groupes de trafic de drogue les plus anciens et les plus puissants du Mexique. Les États-Unis ont identifié l'organisation comme un important trafiquant étranger de stupéfiants depuis le 15 avril 2009.
Selon Selon l'agence, les opérations du cartel comprennent les ventes illicites de fentanyl, qui génèrent des recettes qui doivent ensuite être déplacées, nettoyées et finalement retransmises dans le réseau du cartel.
Une figure centrale de l'annonce du Trésor est Armando de Jesus Ojeda Aviles, connu sous le nom d'Ojeda Aviles, que les États-Unis décrivent comme le chef d'un réseau de blanchiment de crypto-monnaie lié aux opérations de trafic de drogue du cartel.
Le Trésor prétend qu'Ojeda Aviles coordonne la collecte de grandes sommes d'argent aux États-Unis – espèces que le Trésor relie à la vente de fentanyl et d'autres drogues illicites.
À partir de là, le Trésor affirme qu’il facilite la conversion de cet argent en vrac en crypto-monnaie. La préoccupation de l'agence est que les fonds résultant des actifs numériques soient ensuite transférés pour être utilisés par le cartel au Mexique.
Adresses Ethereum ajoutées aux sanctions
Le Trésor a également identifié Jesus Alonso Aispuro Felix, décrit comme un proche associé et le principal courtier en argent du réseau. Le communiqué du Trésor indique qu'Aispuro Felix est responsable de la négociation d'importants transferts de produits de la drogue à l'aide d'adresses cryptographiques.
Un autre associé mis en avant dans le communiqué est Rodrigo Alarcon Palomares, qui, selon le Trésor, a facilité les collectes d'argent aux États-Unis pour le compte du réseau.
L’agence souligne en outre une évolution juridique impliquant Alarcon Palomares : en avril 2024, un grand jury fédéral du tribunal de district américain du district du Colorado a rendu un acte d’accusation contre lui pour trois chefs d’accusation de blanchiment des produits de la drogue via la cryptomonnaie.
Dans le cadre des sanctions, le Trésor a déclaré que la liste des ajouts comprend six adresses de réseau Ethereum. L'agence a ajouté que cinq de ces adresses sont liées à Ojeda Aviles.
Image en vedette créée avec OpenArt, graphique de TradingView.com
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