Rathnakishore Giri (31 ans), originaire de l'Ohio, aux États-Unis, a été condamné à 9 ans de prison ce lundi (18). Selon le ministère américain de la Justice (DoJ), le manager est accusé d'avoir exploité une chaîne de Ponzi avec Bitcoin qui a permis de récolter plus de 10 millions de dollars auprès de ses victimes.
Giri avait déjà été arrêté en 2022 en raison de ces accusations. En bref, il a promis des rendements attrayants et sans risque aux investisseurs, mais a utilisé l’argent des nouvelles victimes pour honorer les paiements des plus anciennes, mettant ainsi en place un système pyramidal.
À l'époque, le DoJ soulignait que le manager avait un « histoire d’échecs d’investissement »ment également à ses clients lorsqu'on les interroge sur les retards dans le retrait de leurs investissements.
Un escroc a utilisé l'argent de ses clients pour financer une vie de luxe
Bien que le DoJ ne nomme pas les sociétés de Rathnakishore Giri, un processus de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) souligne que le dirigeant a mené son arnaque via NBD Eidetic Capital, LLC et de SR Private Equity, LLC.
Le texte souligne que Giri menait une vie de luxe, financée par l'argent de ses victimes.
Cela comprenait des locations de yachts, des vacances de luxe et des virées shopping haut de gamme.
« Par exemple, entre le 18 août 2021 et le 18 octobre 2021, l’accusé Giri a dépensé 100 000 $ en dépenses telles que la location d’un jet privé, la location d’un yacht de luxe comprenant un chef professionnel, les achats dans un magasin Gucci, une maison de vacances de luxe et des séjours à l’hôtel.souligne le processus. « Au cours de la même période, l'accusé Giri a dépensé plus de 140 000 dollars en paiements personnels par carte de crédit. »
« Une partie ou la totalité de ces paiements ont été effectués grâce à un détournement de fonds de clients. »
L'enquête menée par le FBI montre que le directeur a réussi à collecter plus de 10 millions de dollars auprès de ses victimes, dont beaucoup venaient de la ville de Columbus, de l'Ohio, et de la région.
Pour ce faire, Giri s’est fait passer pour un expert en trading de cryptomonnaies, se concentrant sur les dérivés Bitcoin.
Après avoir plaidé coupable aux accusations en octobre 2024, le gérant a fait de nouvelles victimes alors qu'il était en liberté provisoire.
Bien que la peine maximale aurait pu aller jusqu'à 20 ans de prison, Giri a été condamné à 9 ans de prison, ainsi qu'à trois ans supplémentaires de liberté surveillée.