LE Justice a ordonné une opération de ratissage pour retrouver les fonds détournés dans le cadre d'un stratagème de faux profits sur le marché. Le processus se déroule dans l’État de Goiás et fait état de la perte d’épargne dans un environnement commercial avec les crypto-monnaies.
Le magistrat Fláviah a signé samedi (16) la décision de appeler d'urgence les organismes d'inspection de l'État. L'ordre judiciaire vise à garantir l'efficacité de l'enquête et la préservation des biens confisqués à la victime d'un délit.
« À la Banque centrale du Brésil et au Revenu fédéral du Brésil, pour le suivi des transactions impliquant des crypto-actifs liés aux transferts décrits dans les enregistrements, y compris l'adresse du portefeuille blockchain 0x663c31c889737e2b399b6c1d36bad6b9f6f81a32, identifiée dans les enregistrements comme le destinataire d'une partie des crypto-actifs transférés ;“, dit la décision du tribunal de Goiás.
La Cour de justice de l'État de Goiás (TJGO) a ordonné l'ouverture de casier judiciaire sur les réseaux décentralisés. De cette façon le Banque centrale du Brésil (BCB) et le Service fédéral des recettes du Brésil (RFB) doit mener une recherche active de tous les capitaux volés, ou répondre à la justice dans cette affaire.
Le tribunal ordonne à la Banque centrale du Brésil et au Revenu fédéral de suivre les crypto-monnaies dans le cadre d'une escroquerie virtuelle après une perte de 170 000 R$
L'investisseur Rodolfo a perdu des fonds après avoir rejoint un groupe de discussion sur une application de téléphone portable. Ces escrocs promettaient des rendements élevés grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un plate-forme soupçonnée de fonctionner sous le capotappel Iguabit.
Toute la fraude a commencé avec des messages d'une prétendue assistante identifiée sous le nom fictif « Elena Brooks ». Au les pertes des citoyens ont atteint le montant de 169 000 R$ avec le déblocage de douze dépôts bancaires successifs en peu de temps.
Les fraudeurs ont converti toute la monnaie fiduciaire en unités Ethereum et ont envoyé le solde à des adresses protégées par mot de passe. Cependant, l'utilisateur a tenté de récupérer les montants au cours des mois suivants et a été bloqué en raison d'allégations de pannes techniques dans le système de remboursement Iguabit.
Les autorités enquêtent sur les transferts dans la technologie blockchain
Le juge a vérifié les preuves jointes et a confirmé la défaillance du protocole de sécurité des deux banques. Les virements bancaires ont eu lieu via les plateformes Mercado Pago de la société et les comptes Banco do Brasil.
Les documents fiscaux démontrent l’absence de mesures préventives contre les transferts de capitaux suspects vers des réseaux d’autres pays. L'ordonnance du tribunal exige que la technologie blockchain soit tracée pour révéler l'identité des détenteurs du portefeuille destinataire.
De plus, les experts doivent croiser les dossiers des utilisateurs du gouvernement pour comprendre le chemin exact des sommes volées. Il n’est cependant pas clair si les acteurs étatiques disposent des outils appropriés pour suivre les chiffres sur le réseau Ethereum.
La Cour rejette le blocage des comptes des grandes entreprises
La défense de l'auteur a demandé que le reste des sociétés qui ont traité les virements dans la phase primaire de la fraude soient arrêtés. Le plan visait à garantir le remboursement de l'argent manquant en raison de défaillances évidentes dans les services fournis par les défendeurs à leurs titulaires de comptes.
Le tribunal a rejeté la demande préventive visant à protéger le droit de réponse préalable des deux marques bancaires accusées d'omission dans l'affaire.
Enfin, le processus auquel le portail Livecoins rend compte L'accès obtenu montre que bientôt les deux parties s'assiéront à une table de conciliation au forum local pour tenter de parvenir à un accord sur le remboursement du capital.
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